证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-067 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第四届董事会第二次会议决议。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通 知已于 2024 年 12 月 20 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主 持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-068 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通 知已于 2024 年 12 月 20 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席朱剑先生 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定， 会议合法、有效。 ...

核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"兰卫医学"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对兰卫医学部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海兰卫医学检验所股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2021]2503 号）核准，公司于 2021 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元， 应募集资金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实际募集资金净额为 13,902.18 万元。 上述募集资金已于 2021 年 9 月到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）容诚验字[2021]201Z0042 号《 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-066 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股东减持计划实施完成的公告 股东海澜集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份计划的 预披露公告》（公告编号：2024-051）。公司股东海澜集团有限公司（以下简称"海澜集 团"）计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式及/或大宗 交易方式减持本公司股份不超过 7,970,418 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总 股本的 2.00%）。 注：（1）上表中股本计算依据为公司总股本 400,517,000 股，剔除公司回购专用账户股份数量后总股本为 398,520,900 股；（2）上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。 二、其他相关说明 海澜集团于 2024 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-065 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并 经公司董事会审议通过，同意选举公司各专门委员会委员如下： 审计委员会：石道金先生（召集人）、江辉平先生、靖慧娟女士 提名委员会：裘国华先生（召集人）、石道金先生、王海洋女士 薪酬与考核委员会：江辉平先生（召集人）、裘国华先生、靖慧娟女士 战略委员会：曾伟雄先生（召集人）、毛志森先生、王海洋女士 公司第四届董事会各专门委员会由以上人员组成，任期自第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事人数未少于 2/3，召集人为独立董事；审计委员会成员均为非高 级管理人员的董事，召集人为会计专业人士；战略委员会的召集人为董事长，符合相关 法律法规要求。上述人员简历详见本公告附件。 三、公司监事会主席选举情况 聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海兰卫医学检验所股份有限公司 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有 关规定对议案的内容进行了充分披露。 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大 会现场会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00 在上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任 意时间 。 会 议 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-062 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 了第五届职工代表大会第六次会议，选举产生了职工代表监事 1 名；于 2024 年 12 月 16 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关事项公告如下： 一、公司第四届董事会、监事会人员组成情况 （一）公司第四届董事会成员 根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 公司董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事应占董事会人数的 1/3 以上。具体成员如 下： 非独立董事：曾伟雄先生、靖慧娟女士 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-064 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举朱剑先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第四届 监 事 会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并 聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1．第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。因事项紧急，召开 本次会议的通知于 20 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-061 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以公告形 式发出，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长曾伟雄 先生主持。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）。其中 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-063 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。因事项紧急，召开 本次会议的通知于 2024 年 12 月 16 日现场通知全体董事，全体董事会成员同意豁免本 次会议提前通知期限要求。会议由公司董事曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海兰卫医 学检验所股份有限公司董事会议事规则》规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举曾伟雄先生为公司董事长，任期自 ...