兰卫医学：2024 年度内部控制评价报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海兰卫医学检验所股份有限公 司（以下简称"公司"）相关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-017 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召 开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所股份有限公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：20 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-007 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席朱剑先生召集 和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-006 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海兰卫医学检验所股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度 报告》（公告编号：20 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-008 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）拟定的 2024 年度利润 分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 400,517,000 股剔除公司回购专用账户 股份数量后的总股本 398,520,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 79,704,180.00 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会意见 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议 案》，公司董事会认为该利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，能更 好地兼顾股东尤其是 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-003 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 28 日 1 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曾伟雄、主管会计工作负责人王海洋及会计机构负责人(会计 主管人员)何俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司计提信用减值损失、资产减值损失及列支营业外支出， 系导致公司亏损的主要原因。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一 公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-019 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 350,884,969.11 | 436,441,198.76 | -19.60% | | 归属于上市公司 ...

最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入13.20亿元，同比3.95%；净利润-40583766.31 元，同比-4511.40%，销售毛利率21.00%。 上海兰卫医学检验所股份有限公司是一家为检验诊断行业提供整体解决方案的综合服务商，面向各级医 疗机构提供第三方医学检验和病理诊断服务、国内外知名品牌体外诊断产品以及其他专业技术支持，以 满足各级医疗机构差异化需求。公司主要服务和产品有医学检验及病理诊断服务、体外诊断产品等。公 司通过多年来代理销售罗氏、希森美康、徕卡和DAKO等世界一流的医学检验和病理诊断产品，形成了 覆盖全国多个省份的销售网络，特别是在湖南湖北地区具有较高的市场占有率、市场知名度和美誉度， 成长为一家能够提供技术推广、物流配送、售后维护和技术支持的综合服务商。 4月8日，兰卫医学今日收盘8.36元，上涨4.24%，最新市净率1.93，总市值33.48亿元。 截至2024年三季报，共有38家机构持仓兰卫医学，其中基金38家，合计持股数82.12万股，持股市值0.07 亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)17兰卫医学-18.47-23.651.9333. ...

3月28日，兰卫医学今日收盘9.84元，下跌1.50%，最新市净率2.28，总市值39.41亿元。 股东方面，截至2024年9月30日，兰卫医学股东户数28060户，较上次增加257户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 上海兰卫医学检验所股份有限公司是一家为检验诊断行业提供整体解决方案的综合服务商，面向各级医 疗机构提供第三方医学检验和病理诊断服务、国内外知名品牌体外诊断产品以及其他专业技术支持，以 满足各级医疗机构差异化需求。公司主要服务和产品有医学检验及病理诊断服务、体外诊断产品等。公 司通过多年来代理销售罗氏、希森美康、徕卡和DAKO等世界一流的医学检验和病理诊断产品，形成了 覆盖全国多个省份的销售网络，特别是在湖南湖北地区具有较高的市场占有率、市场知名度和美誉度， 成长为一家能够提供技术推广、物流配送、售后维护和技术支持的综合服务商。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入13.20亿元，同比3.95%；净利润-40583766.31 元，同比-4511.40%，销售毛利率21.00%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)17兰卫医学-21.7 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-069 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目"信息化平 台建设项目"结项，将节余募集资金 8,677,370.23 元（截至 2024 年 12 月 25 日余额， 含利息收入，实际金额以该资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金用于公司的 日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将同步予以 终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （以下简称"《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 ...