各位股东及股东代表： 兰卫医学：独立董事 2024 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 江辉平先生 二、2024 年度履职概况 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2024 年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人江辉平，1976 年 5 月出生，中国国籍，有美国永久居留权，2003 年 7 月毕业于南卫理公会大学统计学专业，博士研究生学历。现任曙光控股集团有限 公司董事、总经理，上海曙海太阳能有限公司董事长，中化学 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，公司将提请股东大会授权董事会根据审计服务的性质、 工作量与审计机构协商确定相关审计费用。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》及《上海兰卫医学检验所股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石道金先生、 裘国华先生、江辉平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石道金先生、裘国华先生、江辉平先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰卫医学：董事会关于独立董事 ...

关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露 了公司 2024 年年度报告全文及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司 2024 年的经营 情况以及未来发展战略，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:30 在全 景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-018 上海兰卫医学检验所股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星 期一）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 20 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025] 200Z0178 号 上海兰卫医学检验所股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称兰卫医学公 司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兰卫医 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-010 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年度期末应收款项、存货、长期股权投资、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存 货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2024 年度期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试 后，计提 2024 年度各项资产减值准备共计 10 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海兰卫医学检验所股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0198 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 序号 内 容 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 说明 1-2 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0198 号 目 录 上海兰卫医学检验所股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海兰卫医学检验所股份有 限公司（以下简称兰卫医学公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-005 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；同时召开了第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效 益增长与可持续发展，根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》与《上海兰卫医 学检验所股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司 的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2025 年度董事、监事、 高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员（高级管理人员具体包括总经理、副总经 ...

兰卫医学：2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况的评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量；容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审 计报告。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 ...

兰卫医学：2024 年度董事会工作报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《上海 兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海兰卫 医学检验所股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各 项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董 事会 2024 年的工作情况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年度，公司积极贯彻实施董事会各项战略部署，严格按照年度经营计 划规范运作。公司实现营业收入 174,218.10 万元，同比增长 4.05%，实现归属于 上市公司股东的净利润-10,943.62 万元，亏损收窄 22.71%。其中医学诊断服务收 入总额 79,716.65 万元，同比增长 23.26%；体外诊断产品销售收入总额 94 ...