上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石道金先生作为上海兰卫医学检验所股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会提名为上 海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事 ...

章程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | 财务会计制度 36 | | 第二节 | | 内 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-055 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法 规、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 29 日 为进一步提高董事会的运行效 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-052 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第一百一十五条 董事会由 9 名董事组成 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-056 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届监事会成员的任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起 三年。为了确保公司监事会的正常运作，公司第三届监事会的现有监事在新一届监事会 产生前，将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行 董事义务与职责。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 29 日 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历： 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法 规、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人裘国华作为上海兰卫医学检验所股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会提名为上海兰 卫医学检验所股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-053 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议 的通知已于 2024 年 11 月 22 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先 生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海兰卫医学 检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订< 公司章程>并办理 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会现就提名石道金先生为上海兰卫 医学检验所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为上海兰卫医学检验所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会现就提名江辉平先生为上海兰卫 医学检验所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为上海兰卫医学检验所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...