2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规和规范性文件所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽 职守，勤勉负责的履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的 监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积 极作用。在报告期内，监事会参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度 召开的公司董事会及股东大会，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 报告期内，公司第三届监事会任期届满并完成了监事会换届选举，公司第四 届监 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-016 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于拟向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向子公司 东莞兰博卫医疗器械有限公司（以下简称"东莞兰博卫"）提供不超过 600 万元人民币 的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同 期银行贷款利息。 2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会 议审议通过。具体情况如下： 一、提供财务资助情况概述 为满足公司子公司东莞兰博卫日常经营需要，缓解其资金周转压力，在不影响公司 正常经营的前提下，公司拟以自有资金向东莞兰博卫提供不超过 600 万元人民币的财务 资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同期银行 贷款利息。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不 属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 一、拟向银行申请综合授信情况概述 根据公司 2025 年度发展计划及日常经营发展所需，为保障公司生产经营顺利进行， 提高资金营运效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过 10.40 亿元人民币的综 合授信额度，授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日有效。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中短期贷款、银行承 兑汇票、保函、信用证、抵押借款等。在授信有效期限内，授信额度可循环滚动使用。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-012 关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度 暨 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案尚 需提交公司股东大 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-011 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》等相关 规定，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董 事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关 联交易预计暨确认 2024 年度关联交易事项的议案》，关联董事曾伟雄先生、靖慧娟女士 回避表决。保荐机构国金证券股份有限公司发表了关于公司 2025 年度日常关联交易预 计暨确认 2024 年度关联交易事项的核查意见。 2025 年度，公司及下属子公司预计与关联方上海朗珈软件有限公司（以下简称"上 海朗珈"）、长沙市朗珈软件有限公司（以下简称"长沙朗珈"）、无锡市朗珈同创软件有 限公司（以下简称"无锡朗珈同创"）、志诺维思（北京）基因科技有限公司（以下简称 "志诺维思"）、上海兰卫 ...

经核查独立董事石道金先生、裘国华先生、江辉平先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰卫医学：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》及《上海兰卫医学检验所股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石道金先生、 裘国华先生、江辉平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 202 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-013 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用公司 闲置自有资金购买理财产品的议案》，为最大限度发挥公司及子公司闲置资金作用，提 高资金使用效率，实现收益最大化，公司拟在不影响公司主营业务开展并确保资金安全 的前提下，利用闲置资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品。单笔 理财产品金额或任意时点理财产品累积金额不超过人民币 6 亿元（含）（大写：人民币 陆亿元整）。每期理财产品的时限不超过 12 个月（含）。具体情况如下： 一、投资业务概况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营业务的前提下，为更好提高资金使用效率，合理利用公司及 子公司闲置自有资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品，增加公司 收益，实现收益最大化。 （二）投资 ...

目录 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于兰卫医学 | 03 | | 专题：区域中心全面升级， | 07 | | 助力医疗普惠与数字化转型 | | | ESG 治理安排 | 13 | | ESG 数据表和附注 | 75 | | --- | --- | | 对标索引表 | 76 | 筑基固本，合规致远 品质如金，服务至上 | 创新驱动 | 35 | | --- | --- | | 行业合作与发展 | 39 | | 产品和服务安全与质量 | 41 | | 客户服务 | 47 | | 供应链管理 | 48 | 01 02 03 04 05 人才兴企，共筑梦想 | 员工权益与福利 | 53 | 环境合规管理 | | --- | --- | --- | | 员工培训与发展 | 58 | 废弃物处理 | | 职业健康与安全 | 60 | 能源与资源管理 | | | | 应对气候变化 | 公司治理 风险管理 商业道德 21 23 26 | 创新驱动 | | --- | | 行业合作与发展 | | 产品和服务安全与质量 | | 客户服务 | | 65 | | -- ...

附件： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 资金的利息(如 | 2024 年度偿还累 | 2024 年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额(不含利息) | 有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 不适用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - ...

国金证券股份有限公司 纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的子公司。纳入评价范 围的主体资产总额占公司合并报表资产总额的 100.00%，营业收入占公司合并报 表营业收入总额的 100.00%。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 （二）公司内部控制制度建设情况及实施情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"兰卫医学"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对兰卫医学 2024 年度《内部 控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、兰卫医学内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，结合行业发展特点、业务规模等确定纳入评价范围 的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 公司建立了较为完善、 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-009 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2503 号文核准，公司于 2021 年 9 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募集资 金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实际募 集资金金额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验 ...