| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2、会议主持人：公司董事长徐江先生； 3、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30； 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 54,000,089 股，占上市公司总 股份的 67.5001％。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室； 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15- ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于签署战略合作协议暨投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为了建设先进的智能算力中心，并构建人工智能产业创新生态，为千行百业 提供云计算、大数据、AI 大模型等高性能计算能力和智能化解决方案，助力产业 数字化转型和智能化升级，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"乙方"）拟与庆阳云创智慧大数据有限公司（以下简称"庆阳云创"或 "甲方"）签署《战略合作协议》，共同成立东数西算庆阳智算中心技术有限公司 （暂定名，以下简称"合资公司"），该合资公司注册资本为 3 亿元，公司拟以自 有资金认缴出资人民币 1.53 亿元，持有合资公司 51%股权；庆阳云创认缴出资 人民币 1.47 亿元，持有合资公司 49%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 关于会计估计变更的独立意见 经审核，我们认为，公司本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定， 并结合公司实际经营情况而实施的，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允 地反映公司财务状况和经营成果，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，为 投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合法律 法规的规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东 利益的情形。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为北京亚 康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公司第二届董事 会第十一次会议相关审议事项发表如下独立意见： 郝颖 薛莲 2023年8月30日 因此，我们一致同意公 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 一、监事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 九次会议于 2023 年 8 月 23 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 8 月 30 日在公司第一会议室以以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会 议由公司监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《关于会计估计变更的议案》 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 特别提示 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行 变更。具体内容公告如下： 一、会计估计变更概述 1、本次会计估计变更自 2023 年 10 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更 采用未来适用法，无需追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果均不会产 生影响。 2、经北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初 步测算，本次会计估计变更影响 2023 年度财务状况和经营业绩为减少固定资产 折旧费用约 30.68 万元人民币；预计增加扣除企业所得税的影响后的净利润约 26.61 万元人民币；预计增加所有者权益约 26.61 万元人民币（最终数据以经审 计的财务 ...

一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2023 年 8 月 23 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 8 月 30 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以 及通过的决议合法有效。 | 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于签署战略合作协议暨投资设立合资公司的议案》 为了建设先进的智能算力中心，并构建人工智能产业创 ...

| 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亚康股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许琰婕 | 联系电话：010-83321131 | | 保荐代表人姓名：乔岩 | 联系电话：010-83321131 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票 (证券简称：亚康股份，证券代码：301085)于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 22 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所 交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情况 说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司已于 2023 年 8 月 16 日披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半 年度报告 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第六条 符合《创业板上市规则》规定的可以暂缓、豁免披露的其他事项，以 及深交所认定的可以暂缓、豁免披露的其他事项，适用本制度。 第七条 本制度所称"商业秘密"，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利 人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免流程，确保公司依法合规履行信息披露义务，更好地维护中小 股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》等法律法规及规范性文 件和《北京亚康万玮信息技术股份有限公 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 8 月 22 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份 ...