北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人徐江、主管会计工作负责人李武及会计机构负责人(会计主管 人员)李武声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2023 年半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司存在宏观经济风险、行业竞争加剧风险等，敬请广大投资者注意投 资风险。具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之十、"公司面 临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称公司)对外捐 赠行为，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》 (简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于北京亚康万玮信息技术股份有限公司及其 下属所有全资子公司、控股子公司和分公司。 第五条 对外捐赠类型： (一) 救济性捐赠：即通过依法成立的非营利的公益性社会团体和公益性非 营利事业单位向遭受重大自然灾害的地区以及困难的社会弱势群体和个人提供 的 用于生产、生活救济救助的捐赠。 第二章 对外捐赠原则 第三条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动。经审议决定 并已经向社会公众或者受赠方承诺的捐赠，必须诚实履行，不得将捐赠财产挪作 他用。捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他 公民的合法权益。 第三章 对外捐赠财产范围、类型和受益人 第四条 对外捐赠范围：可以用于对外捐赠的财产包括现金、实 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二三年八月 第一条 为完善公司内部控制机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制 和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、证券交易所有关规定和《北京亚康 万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京亚康万玮信 息技术股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简称"《专门委员会工作 细则》"），并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会应根据有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发 挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 责： （六）法律法规、中国证监会或证券交易所规定以及董事会授予的其他职责。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层及财务负责人应及时向审计委员 会全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第五条 审计委员会及财务负责人应根据公司年度报告披露时间安排以及实 际情况与负责公司年审的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"）协商确定 本年度财务报告审计工作的时间安排，并要求会计师事 ...

第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二三年八月 第一条 为进一步完善北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责 任，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和公司的《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和 信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四） 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五） 中国证监会、公司上市的证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 3 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 8 月 15 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中独立董事刘航、薛莲以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程 序以及通过的决议合法有效。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有 关规定以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制,是指股东大会在选举董事或者监事时采 用的一种投票方式,即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即每位股东拥有的选 票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的乘积数，股东既可 以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或者监事,也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事或者监事,最后按得票的多少决定当选董事或者监事。 第三条 股东大会选举产生的董事或者监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第四条 本实施细 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 | 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公开发行 人民币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。 截至 2021 年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募 集 资 金 总 额 人 民 币 428,800,000.00 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为完善北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委 员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，其主要职责是协助董事 会对需决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员的组成、任期、补选事宜依据本章规定执 行。 第四条 战略委员会委员的组成： （一）战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 （二）战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全 体董事过半数选举产生。 （三）战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由董 事会在委员内任命。 （四 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 （此页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认 可意见》之签字页） 独立董事： 刘航 郝颖 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事规则》及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，我们作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细 了解，基于独立判断，现就公司第二届董事会第九次会议相关审议事项发表事前 认可意见如下，并同意将该等议案提交公司董事会审议： 关于公司及其全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信并接受 关联方担保的事前认可意见 经审核，我们认为，关于实际控制人徐江先生为公司、公司为其国内全资子 公司申请综合授信提供担保的关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于公司及其全资子公司 2023 年 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 15 日召开，会议定于 2023 年 9 月 5 日（星期二）召开 公司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 ...