| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议于 2023 年 8 月 3 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 8 月 15 日在公司第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会 主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制和审议的 2023 年半年度报告及 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 （此页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认 可意见》之签字页） 独立董事： 刘航 郝颖 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事规则》及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，我们作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细 了解，基于独立判断，现就公司第二届董事会第九次会议相关审议事项发表事前 认可意见如下，并同意将该等议案提交公司董事会审议： 关于公司及其全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信并接受 关联方担保的事前认可意见 经审核，我们认为，关于实际控制人徐江先生为公司、公司为其国内全资子 公司申请综合授信提供担保的关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于公司及其全资子公司 2023 年 ...

第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二三年八月 第一条 为进一步完善北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责 任，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和公司的《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和 信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四） 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五） 中国证监会、公司上市的证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年八月 第一条 为明确北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法律 法规、中国证监会有关规定和《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第一章 总 则 第二条 公司依法设立监事会，监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营 和管理，是公司的监督机构，对股东大会负责，根据公司章程的规定组成并行使 职权。 第二章 监事会的构成 第三条 公司监事会由三名监事组成，其中两名由股东代表出任，由股东大 会选举和罢免；一名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举和罢免。监事会 设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事 共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第四条 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管 理人员任职期间不得担任公司监事。 第五 ...

一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情 况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《公司章程》《对外担保制度》《规范与关联方资金往来的 管理制度》及其他相关规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司截止 2023 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真负 责的核查： （一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《北京亚康万玮信息技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，我们作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判 断，现就公 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 | 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公开发行 人民币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。 截至 2021 年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募 集 资 金 总 额 人 民 币 428,800,000.00 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-035 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 427,332,866.38 | 293,312,547.96 | 45.69% | | 归属于上市公司股东的 ...

2023–023 2023 年 4 月 24 日 l 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人徐江、主管会计工作负责人李武及会计机构负责人(会计主管 人员)李武声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、贸易摩擦加剧，对国内科技行业产生持续影响 中美贸易摩擦未见缓解，短时间两者矛盾不可调和，叠加俄乌战争的持 续胶着，全球贸易格局也在发生改变，中国科技企业受到前所未有的技术、 产品等封锁； 2、贸易单边保护主义，对海外市场带来的下行风险 经济全球化持续受阻，北美、欧洲市场可能会受到持续影响； 3、人力成本上升，引起公司成本增加 随着国家全面进入小康社会，收入水平呈上涨趋势，人工成本上涨风险 增加，可能导致毛利率 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2022-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于举行2022年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日披露了《2022 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，拟定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长徐江，总经理古桂林，财务负 责人李武，董事会秘书曹伟，独立董事刘航，保荐机构代表许琰婕。 为做好中小投资者保护工作 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2022-065 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 339,873,643.04 ...