铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-056 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 167.752.346.77 | 1.00% | 447.270.982.69 | -14.91% | | 归属于上市公司股东 | 28.475.169.82 | -28.41% | 93.575.901.93 | -27.42% | | 的净利润(元) | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 22.086.979.46 | -43.38% | 74.881.346.81 | -40.37% | | 的净利润(元) | | | | | | 经营活动产生的现金 | -- | | ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-054 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 17 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中独立董事何文 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-055 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （其中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤 女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-053 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 10 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号铜陵洁 雅生物科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东 ...

洁雅股份股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401电话： （021）-52830657 传真：（021）-52895562 洁雅股份股东大会之法律意见书 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对洁雅股份的 行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议 的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会 指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 上海天衍禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意2023第02691号 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则 ...

关于部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-052 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本 次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，并于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 60,907,360 股，首次公开发行后总股本为 81,209,818 股。其中：无限售条件流通股为 19,254,692 股，占发行后总股本的比 例为23.71%，有限售条件流通股为61,955,126股，占发行后总股本的比例为76.29%。 2022 年 6 月 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对洁雅股份部分首次公开发行 前已发行股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，并于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 60,907,360 股，首次公开发行后总股本为 81,209,818 股，其中：无限售条件流通股为 19,254,692 股，占发行后总股本的比 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-047 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：一 般项目：第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售；许 可项目：第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 鉴于以上变更情况，并根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，拟对《公司章 程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 公司的经营范围：一 | 第十四条 公司的经营范围：一 | | 般项目：新材料技术研发；日用化学 | | 般项目：新材料技术研发；日用化学 | | 产品制造 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的提名制度，规范公司董事、 高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-050 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委 员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司拟对审计委 员会部分成员进行调整，董事、副总经理叶英女士不再担任董事会审计委员会委 员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司拟选举董事袁先国先生为审 计委员会委员，与何文龙先生（召集人）、赵波先生共同组成公司董事会审计委 员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 ...