证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-021 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：公司以 截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 110,266,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 1.20 元（含税），共计派发现金红利人民币 13,231,992.00 元， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在 2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本 发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配 总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、利润分配预案披 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-020 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （六）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （七）会议的出席情况： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李罡先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （五）现场会议召开地点 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 致：广州信邦智能装备股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 5 月 20 日在广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会议室召开的 2023 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"未包括香港特别行政区、澳门特别行政 区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广州 信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广州信邦智能装备股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次 股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意 ...

证券代码： 301112 证券简称：信邦智能 广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访  业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月10日 (周五) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 地点 用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长：李罡 董事、总经理：余希平 副总经理、董事会秘书：陈雷 上市公司接待人 财务总监：袁中兴 员姓名 独立董事：李焕荣 独立董事：刘妍 保荐代表人：洪树勤 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-018 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将 于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1、召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00－17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 二、公司出席人员 公司董事长李罡先生、董事兼总经理余希平女士、董事会秘书陈雷先生、财 务总监袁中兴先生、独立董事李焕荣先生、独立董事刘妍女士、保荐代表人洪树 勤先生拟出席本次年度业绩说明会，具体出席人员以当天实际参会人员为准。 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召 开 2023 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年 度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议： 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-014 广州信邦智能装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告程序 符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第 一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查 ...

关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-016 广州信邦智能装备股份有限公司 刘儒昞先生已取得交易所颁发的独立董事资格证书。刘儒昞先生的独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提 交公司股东大会审议。 特此公告。 一、独立董事辞任情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事张纯女士的书面辞职报告。张纯女士因个人原因向公司董事会申请辞去 公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，辞职后不再担任 公司任何职务。 张纯女士原定任期为 2022 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，张纯女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定， 张纯女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人刘儒昞作为广州信邦智能装备股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州信邦智能装 备股份有限公司董事会提名为广州信邦智能装备股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-013 （二）审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年第一季度报告》后，一致认为：公司 《2024 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本 ...