上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会现就提名刘儒 昞为广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州信邦智能装备股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-015 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 73,997,519.60 | 127,722,871.24 | -42.06% | | 归属于上市公司股东的净利 | -7,050,512.40 | 17,693,710.25 | -139.85% | | 润（ ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 刘妍 各位股东及股东代表： 本人作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议工作细则》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘妍，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至今，任广东科德律师事务所律师；2009 年至 2016 年，任英国 WPP 集团旗 下广州达生市场推广有限公司、广州市劲迈经纬市场策划有限公司、广州市博勤 市场策划有限公司、广州市达生人力资源服务有限公司、广州市劲迈管理顾问有 限公司、广州市博勤人力资源服务有限公司的法务部总监；2016 年至 2019 年， 任广州丰盛榜网络科技有限公司法务部总监；2019 年至今，任广州信邦智能装 备股份有限公司独立 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《广州信邦智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不 ...

二、监事会对公司 2023 年度相关事项的监督检查意见 1. 公司依法运作情况 2023 年度，公司监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和 公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为公司的决 策程序符合《公司法》等法律法规及公司章程和相关制度中的有关规定，公司董 事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规及公司章程和相关制度 或有损公司和股东利益的行为。 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展 相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共计召开 8 次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》等法律法规和广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委 员会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真 履职，现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 截至 2023 年末， ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-008 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将预案 具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 42,412,473.26 元，母公司 2023 年净利润为 53,608,811.85 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 404,461,212.53 元，母公司累计未分配利润为 156,925,126.15 元，根据合并报表和母公司报表中 可供分配利润孰低原则，本期末公司可供分配利润为 156,925,126.15 元。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发 展，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日的 总股本 110,266,600 股为基数，向全体股东每 1 ...

一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过 3,000 万元人民币或等值外币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 增加 2023 年度外汇期货及衍生品交易额度的议案》，同意将公司及子公司外汇 期货及衍生品交易业务额度增加至任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万元人民币或等值外币。 公司开展上述外汇期货及衍生品交易业务主要系为规避和防范汇率波动风 险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。上述授权期限自董事会审议通过之 日起至 2023 年 12 月 31 日止，授权额度在授权期限内可以循环使用。 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称" ...

一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 规定，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）董 事会编制了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 广州信邦智能装备股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额情况如下： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 758,909,874.50 | | 减：发行费用 | 79,990,042.53 | | 募集资金净额 | 678,919,831.97 | | 减：直接投入募集资金投资项目 | 173,655,449.70 | | 减：闲置募集资金购买结构性存款及大额存单 | 50,293,291.66 | | 加：累计取得结构性存款及大额存单收益 | 16,668,2 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州信 邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...