证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-056 广州信邦智能装备股份有限公司 关于预计 2024 年度委托理财及现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 22 日审议通过了《关于预计 2024 年度委托 理财及现金管理额度的议案》。为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不 影响正常经营业务的前提下，公司及子公司拟使用自有资金、暂时闲置募集资金 进行委托理财及现金管理，预计总额度不超过人民币 6 亿元，其中使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的交易金额不超过人民币 5 亿元，使用自有资金进行委托 理财的交易金额不超过人民币 1 亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使 用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过总额度。授权期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。本事 项不涉及关联交易，且无需提交股东大会审议。现将相关事宜公 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-055 广州信邦智能装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。因生产经营需要，公司及子公司 拟与关联方发生关联交易。公司 2024 年度日常关联交易预计系公司日常经营所 需，交易事项符合公司的实际需要，交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市 场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 关联董事李罡、余希平、姜宏已对此议案回避表决。公司独立董事召开 2023 年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了无异议 的核查意见。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | 关 联 交易 | | 关联交易 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-058 广州信邦智能装备股份有限公司 关于公司开展外汇期货及衍生品交易业务的 可行性分析报告 1、开展外汇期货及衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身 生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，包含但不限于日元、美元等。外汇期 货及衍生品交易业务品种具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期 业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 2、开展外汇期货及衍生品交易业务的额度、期限及授权 公司及子公司拟使用自有资金开展外汇期货及衍生品交易业务的总额度为 任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000.00 万元人民币或等值外币，授权 期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，上述额度在授权期限内可 以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔 交易终止时止。公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使外汇期货及衍生品 业务交易的决策权及签署相关的交易文件，财务部办理远期结售汇、外汇期权等 外汇交易业务的具体办理事宜。 3、交易对手 交易对手方为经 ...

第四条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任主任委员（召集人）。 第五条 审计委员会设主任委员一名，主任委员在委员范围内由董事会选举 产生，负责主持委员会工作。 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通与协调、监督公司的内部审计制度及其实施等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 广州信邦智能装备股份有限公司 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事 有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和选择程序、候选人名单等提出建议。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选 可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作制度 规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-054 广州信邦智能装备股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关联监事董博已回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 19 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司 的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《广州信邦智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作制度。 广州信邦智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员范围内由董事 会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作制度规定的不得任职的情形， 不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对预计 2024 年度委托理财及现金 管理额度的情况进行了审慎核查，发表如下意见： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 67,891.98 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）已于 2022 年 6 月 22 日对公司上述募集资金 ...

公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。因 生产经营需要，公司拟与关联方发生关联交易。公司 2024 年度日常关联交易预 计系公司日常经营所需，交易事项符合公司的实际需要，交易定价遵循公平、公 正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益 的情形。 关联董事李罡、余希平、姜宏已对此议案回避表决。公司独立董事召开 2023 年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了无异议 的核查意见。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...