中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年度开展外汇期货及衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对信邦智能 2024 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的情况进行 了审慎核查，发表如下意见： 一、业务概述 （一）开展外汇期货及衍生品交易业务的目的 为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本， 公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇期货及衍生品交易业务。公司开展 的外汇期货及衍生品交易，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机 和套利。 （二）开展外汇期货及衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身生产经营 所使用的主要结算外汇币种相同，包含但不限于日元、美元等。外汇期货及衍生 品交易业务品种具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作 效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州信邦智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开两次，临时会议不定期召开。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）公司章程规定的其他情形。 第六条 提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过证券部或者直接向董 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-057 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率， 锁定汇兑成本，公司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇期货及衍 生品交易业务。公司开展的外汇期货及衍生品交易，以套期保值为目的，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利。 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外 汇期权及其他外汇衍生产品等。 3、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000.00 万元人民 币或等值外币。 4、已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的议案》， 该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 5、风险提示：公司及子公司开展外汇期货及衍生品交易业务遵循合法、谨 慎、安全和有效的原则，不 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定， 建立健全募集资金管理制度并确保本制度的有效实施，及时披露募集资金使用的 情 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司：童煜凯 东兴证券股份有限公司：李绍如 光大证券股份有限公司：黄帅斌 中泰证券股份有限公司广东分公司：陈伟安 深圳市前海鸿富投资管理有限公司：吴辉玲 聚众鑫创投资产管理(深圳)有限公司：彭建彬 参与单位名称及 东方财富证券股份有限公司：杨劲 人员姓名 广东柠盟投资有限公司：陈焕芬 珠海横琴宁洋基金管理有限公司：张卫辉 远东宏信有限公司：马良 佛山抱石商业投资有限公司：祝国杰 广州市橡树投资有限公司：陈宇、黄钦鉴 深圳价值在线信息科技股份有限公司：曾鹏 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-052 广州信邦智能装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日 召开第三届董事会第八次会议、2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的公告》（公告编号：2023-022）。 公司于近日办理完成工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续，并取得 了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将换发后的《营业执照》有关 情况公告如下： 一、变更后营业执照的基本信息 统一社会信用代码：914401017756647694 名称：广州信邦智能装备股份有限公司 住所：广州市花都区汽车城车城大 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 广州私募基金协会：刘秋华、周伟 广东邦得太一私募基金管理有限公司：潘奕成 广发证券股份有限公司：梁耀星 广州传山私募基金管理有限公司：黄石章 浙江龙隐投资管理有限公司：潘声宏 广州市龙智投资管理有限公司：钟锦松 海南诺和私募基金管理有限公司：郑芸 参与单位名称及 广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司：黄晓坤、李志军 人员姓名 粤港澳大湾区产融投资有限公司：刘伟浩 广州长牛投资有限公司：林曼婷 中大情私募基金管理（武汉）有限公司：刘剑荣 深圳信公企业管理咨询有限公司：葛洪 广东奶酪投资基金股份有限公司：郑丽敏 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-049 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯的方式召开。为提高决策效率， 尽快完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁 免会议通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关联董事李罡、姜宏、余希平、龙亚胜、王强回避表决。 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 | 13 | 王*渊 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 14 | 巫*燕 | 核心员工 | | 15 | 吴*灿 | 核心员工 | | 16 | 武* | 核心员工 | | 17 | 薛*旭 | 核心员工 | | 18 | 曾*涛 | 核心员工 | 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占授予日股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 授出权益数量 | 总额比例 | | | | （万股） | 的比例 | | | 李罡 | 董事长 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 姜宏 | 副董事长、副总经理 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 余希平 | 董事、总经理 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 陈雷 | 董事会秘书、副总经理 | 7.0006 | 9.85% | 0.06% | | 迟永文 | 副总经理 | 2.8004 | 3.94% | 0.03% | ...