证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-046 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》相 关规定。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 ...

东兴证券股份有限公司关于赣州腾远钴业新材料股份有限公 司部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份解除限售 并上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为赣州腾远钴业新材料股 份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对腾远钴业部分首次公开发行前 已发行股份及战略配售股份解除限售并上市流通的相关事项进行了核查，核查情 况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股股票 31,486,900 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 173.98 元/股，并于 2022 年 3 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行前 总股本 94,460,614 股，首次公开发行后公 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-045 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份解除限售 并上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次上市流通的限售股份为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称 "公司"或"发行人"）部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份，本次 申请解除限售股份的数量为 5,949,776 股，占公司总股本的 2.0188%，限售期自 公司股票上市之日起 18 个月。 本次申请解除股份限售的股东数量为 3 户，其中首次公开发行前股东持有的 部分限售股数量为 5,770,896 股，占公司总股本的 1.9581%，股东数量为 2 户； 首次公开发行战略配售股份数量为 178,880 股，占公司总股本的 0.0607%，股东 数量为 1 户。 本次申请解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 9 月 18 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------| | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 现场参观 | 业绩说明会路演活动 | | | 其他（ 线上交流会 | ） | | | 安信证券股份有限公司 | | | | 北京和聚私募基金管理有限公司 | | | | 北京征金资本管理有限公司 | | | | 北京中道顺和投资管理有限公司 | | | | 渤海国际信托股份有限公司 | | | | 财通证券股份有限公司 | | | | 長證國際金融有限公司 | | | | 大成基金管理有限公司 | | | | 淡水泉（北京）投资管理有限公司 | | | | 工银瑞信基金管理有限公司 | | | | 广东正圆私募基金管理有限公司 ...

4、其他备查文件； 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 | --- | --- | --- | |----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 胡常超 | 刘瑜 | | 联系地址 | 江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发 区稀金大道 9 号 | 江西省赣州市赣县区赣州高新技术产 业开发区稀金大道 9 号 | | 电话 | 0797-7772088 | 0797-7772088 | | 传真 | 0797-4435778 | 0797-4435778 | | 电子信箱 | tengyuan@tycogz.com | tengyuan@tycogz.com | 2、信息披露及备置地点 3、注册变更情况 赣州腾远钴业新材料股份有限 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上 | 上市公司 | | 2023 年 1-6 | 2023 | 年 1-6 月占 | | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | | 2023 年 6 月 | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 币种 | 月占用资金余 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 月偿还累计发 | | 末占用资金 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | 额 | | （不含利息） | | 息（如有） | | 生金额 | | 余 额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-039 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中张守 卫先生、王泰元先生、程林先生、童高才先生、张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出 席会议。会议由董事长罗洁主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资 ...

商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）期货 业务交易监管流程，防范交易风险，实现稳健经营，确保套期保值资金的安全， 根据《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"期货套期保值业务"是指：公司以规避生产经营中使用 的主要原材料及生产的产品因价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采 购计划，进行期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交易中 存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 第三条 公司从事期货套期保值业务时遵循以下原则： 1、公司在从事自营范围内的保值业务时，应遵循本制度。 2、公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 3、公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易数量的 100%，期 货持仓量不超过套期保值的现货量。 4、期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相 应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同点价的时间。 5、公司应当以自己的名义设立套期保值交易账户，不使用他人账户进行套 期保值业务，公司自有交易账户也不 ...

一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，已阅读相关文件 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，已阅读相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，已阅读相关文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告 ...