尊敬的委托人暨受益人： 陕国投·泰恩康 2024 年员工持股集合资金信托计划 信托合同 信托合同 重要提示：本信托计划为权益类产品。本信托计划不保障本金，也不保障任何收益。信托计划 收益来源于本信托计划项下各项投资组合的回报，容易受到市场价格波动、受托人的管理能力和委 托人代表的投资研究能力等因素的影响。在最不利的情况下，本信托计划收益可能为零，同时投资 者本金可能全部损失，由此产生的收益不确定及本金损失的风险由投资者自行承担。投资者需认真 阅读信托文件中关于风险揭示的相关条款，审慎作出投资决策。 委托人作为本合同一方，以电子签名或纸质合同手写签名、盖章方式签署本合同即表明委托人 完全接受本合同项下的全部条款，同时本合同成立。委托人以电子签名方式接受电子签名合同（即 本合同、信托计划说明书、风险申明书或其他文书）的，视为签署本合同、信托计划说明书、风险 申明书或其他文书，与在纸质合同、纸质风险申明书或其他文书上手写签名或者盖章具有同等的法 律效力，无须另行签署纸质合同、纸质风险申明书或其他文书。 认购风险申明书 合同号：2402085-【 】 信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨 慎、有效管理的 ...

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构系华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 一、会计师事务所基本情况 （一） 审计机构基本信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱 钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福 建省福州市鼓楼区湖 ...

广东泰恩康医药股份有限公司2023年年度报告全文 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年年度报告 2024-038 ...

（芮奕平） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人芮奕平作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等要求，认真履行职责，切实维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 芮奕平先生，1954 年 2 月出生，研究生学历，高级审计师、高级会计师。 1975 年 11 月至 1992 年 6 月，任汕头港口建设总公司财务核算办公室主任；1992 年 6 月至 1992 年 12 月，任汕头建安（集团）公司审计科副科长；1992 年 12 月 至 2004 年 10 月，任汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监； 2004 年 11 月至 2007 年 4 月，任汕头太阳城投资有限公司副总经理；2007 年 5 月至 2007 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-047 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 注：公司于 2023 年 5 月 29 日实施了资本公积金转增股本， 根据企业会计准则的相关规定，公司对 上 年同期的"基本每股收益、稀释每股收益"按调整后股本重新计算。 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为广东泰恩康医药 股份有限公司（以下简称"泰恩康"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，于 2024 年 4 月 19 日对泰恩康的主要董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 1 二、培训效果 一、主要培训基本情况 （一）培训时间 本次培训的时间为 2024 年 4 月 19 日。 （二）培训对象 本次培训的对象为泰恩康的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安指派徐振宇先生、王宁先生具体负责本次培训工作。徐振宇先生为 国泰君安投资银行部执行董事，为泰恩康首次公开发行项目的保荐代表人，具备 证券从业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。王宁先生为国泰君安投资银行部 助理董事。 （四）本次培训的主要内容 国泰君安向本次培训的对象提供了培训材料，重点介绍了创业板上市公司规 范运作、上市公司 ...

1 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占用 资金余额 2023 年度占用累计发 生金额（不含利息） 2023 年度占用资 金的利息(如有) 2023 年度偿还累 计发生金额 2023 年期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 制人及其附属企业 小计 其他关联方及附属 企业 小计 总计 其 他 关 联 资 金 往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来 资金余额 2023 年度往来累计发 生金额（不含利息） 2023 年度往来资 金的利息(如有) 2023 年度偿还累 计发生金额 2023 年期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 控 股 股 东 、 实 际 控 人 及 其 附 属 企 业 广州优优文化产 业发展有限公司 实际控制人孙伟文间接持股 的企业 预付款项 100,000.00 100,000.00 购买形象授权 经营性往来 全优加（广州）采 购中心有限公司 实际控制人孙伟文间接控制 的企业 应收账款 2 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-041 董事会审议上述利润分配方案至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公 司总股本发生变动的，公司将按照"现金分红总额不变"的原则，相应调整比例。 二、利润分配预案的合法性、合规性 广东泰恩康医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议批准。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润 160,200,147.40 元，母公司实现净利润 166,808,708.35 元， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业会计准则》及 《公司章程》规定，提取法定盈余公积 16,680, ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东泰恩康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭朝辉、陈小卫、沈忆勇的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事彭朝辉、陈小卫、沈忆勇的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-039 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件方式 向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场投票及通讯表 决相结合方式召开。会议由郑汉杰董事长召集主持，应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中董事孙伟文女士、独立董事沈忆勇先生、陈小卫先生、彭朝 辉先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 本议案尚需提交公司 ...