报告阐述了 2023 年度公司在实现持续发展的同时，积极履行社会责任的具 体活动，详细介绍了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户及供货 商权益保护、安全生产与环境保护、公共关系和社会公益事业等方面的工作，旨 在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 公司名称说明：为了便于表述和方便阅读，"广东泰恩康医药股份有限公司" 在本报告中以"泰恩康"、"公司"表示；"广东泰恩康制药厂有限公司"在本报 告中以"泰恩康制药厂"表示，"广东泰恩康生物科技有限公司"在本报告中以 "泰恩康生物"表示；"汕头市泰恩康医用设备有限公司"在本报告中以"泰恩 康医用设备公司"表示；"广东泰恩康科技实业有限公司"在本报告中以"科技 实业"表示；"安徽泰恩康制药有限公司"在本报告中以"安徽泰恩康"表示；"广 州爱廷玖男性健康咨询有限公司"在本报告中以"爱廷玖公司"表示；"山东华 铂凯盛生物科技有限公司"在本报告中以"山东华铂凯盛"表示；"广州爱廷玖 男性健康咨询有限公司"在本报告中以"爱廷玖公司"表示；"山东华铂凯盛生 物科技有限公司"在本报告中以"山东华铂凯盛"表示；"四川泰恩康制药有限 公司"在本报告中以"四川泰恩康"表示； ...

| 序号 | 项目名称 | 总投资/资金总需 | 利用募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | 求（万元） | 额（万元） | | 1 | 生物技术药及新药研发项目 | 27,640.46 | 27,640.46 | | 2 | 业务网络及品牌建设项目 | 22,335.84 | 22,335.84 | 1 | 序号 | 项目名称 | 总投资/资金总需 | 利用募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | 求（万元） | 额（万元） | | 3 | 补充营运资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 合计 | 74,976.30 | 74,976.30 | 三、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广 东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 计 售 报 宙 华兴审字[2024]24001020015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:闽24KQDCB 六十师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOL 告 it 广东泰恩康医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东泰恩康医药股份有限公司(以下简称"泰恩康")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了泰恩康2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-044 广东泰恩康医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泰恩康"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和正常经 营的情况下，使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超 过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公 司及子公司共享。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东泰恩 康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,91 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-046 广东泰恩康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泰恩康"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行 注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大 会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：广东泰恩康医药股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘祥茂 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：021-38031760 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、关于股份限售安排及股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于持股意向及减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于公司上市后三年内稳定公司股价承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于欺诈发行上市的股份回购承诺 | 是 | 不适用 | 2 | 5、关于填补被摊薄即期回报措施承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 6、关于上市后利润分配政策承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于依法承担赔偿责任承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于不存在资金占用、 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2024 年 4 月 - 1 - 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"或"公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《广东泰恩康医药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，从切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益出发，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东 大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2023 年 度董事会工作汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 （一）报告期内公司经营情况回顾 2023 年，公司坚持内生增长和外延并购的企业战略，成功控股江苏博创园 生物医药科技有限公司，获得 CKBA 全球创新小分子药物，为公司带来强大的 研发实力和创新药物管线；成功取得"和胃整肠丸"相关资产，解决产品产能瓶颈 问题，为公司带来新的业绩增长点；成功取得"免疫年龄检测试剂盒"相关专利及 技术，正式进入免疫年龄诊断领域，为公司带来了具 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 被保荐公司简称： | 保荐机构名称： | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 泰恩康 | | | 保荐代表人姓名：刘祥茂 联系电话：021-38031764 | | | 保荐代表人姓名：徐振宇 联系电话：021-38031760 | | | 现场检查人员姓名：徐振宇、王宁 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 4 18 4 19 | | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：现场检查人员对公司财务总监、证券事务代表进行沟通、访谈；查看 公司章程、公司治理制度以及三会规则等公司内部治理文件；查阅公司三会会议记录、 | | | 表决、决议等；查看上市公司的主要生产、经营、管理场所；并对有关文件、原始凭 | | | 证及其他资料进行了复制、记录。 | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-040 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、书面送达等方式向 全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议由监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 报告期内，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切 实履行工作职责，积极开展工作，对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履 职 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广 东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对泰恩康 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、国泰君安进行的核查工作 国泰君安通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、审计部等部门 的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并查阅了股东大会、董事会等会议记 录、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的 2023 年度内部控制评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、 认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司报 ...