证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-045 广东泰恩康医药股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泰恩康"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超 募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2024 年 5 月 18 日）起使用部 分超募资金 9,000 万元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东泰恩 康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,910.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 19.93 元/股，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相关发行 费 ...

2023年度监事会工作报告 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司常设的监 督机构，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《广东泰恩康医药股份有限公司监事会议事规则》和有关法 律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。现 将公司2023年度监事会工作报告如下： 一、2023年度公司监事会召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合 法律、法规的要求。2023年度公司监事会共召开了7次监事会会议，具体内容如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.2.14 | 第四届监事会 | 1 | 《关于收购江苏博创园生物医药科技有限公司 50%股 | | | | 第九次会议 | | 权的议案》 | | 2 | 2023.03.27 | 第四届监事会 | 1 | 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 | ...

广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郑慕强） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人郑慕强作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等要求，认真履行职责，切实维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 郑慕强先生，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。博士学 历，汕头大学创业学院院长、东南亚研究中心主任，经济学教授、硕士生导师、 访问学者（南洋理工大学）。2010 年 7 月至 2011 年 1 月，任南洋理工大学访问 学者；2011 年 7 月至 2015 年 8 月，任汕头大学副教授；2015 年 9 月至今，任汕 头大学教授。2016 年 10 月至 2019 年 1 月，兼任 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱 钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福 建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先 生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万 元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （方智伟） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人方智伟作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等要求，认真履行职责，切实维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 方智伟先生，出生于 1972 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学 历。1994 年 7 月至 1998 年 12 月，任汕头保税区投资发展总公司业务员；1999 年 1 月至 2009 年 12 月，任广东大潮汕律师事务所专职律师；2009 年 12 月至今， 任广东执信律师事务所专职律师、副主任；2018 年 2 月至 2024 年 2 月，任本公 司独立董事。 （二）独立性情况 报告期内，作 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广 东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对泰恩康使用部分超募资金永久补充流动 资金进行了核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资/资金总需 | 利用募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | 求（万元） | 额（万元） | | 1 | 生物技术药及新药研发项目 | 27,640.46 | 27,640.46 | | 2 | 业务网络及品牌建设项目 | 22,335.84 | 22,335.84 | | 3 | 补充营运资金 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度财务报表已经华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。董事会现 以经审计的财务数据为依据，完成了公司 2023 年度财务决算工作，有关财务决 算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、2023 年度主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 760,787,063.04 | 783,480,165.06 | 783,480,165.06 | -2.90% | 653,651,415.43 | 653,651,415.43 | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-042 广东泰恩康医药股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》格式指引的相关规定，广东泰 恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年，公司使用募集资金 12,339.79 万元，其中直接投入募投项目资金为 3,339.79 万元，使用超募资金永久补充流动资金 9,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金累计投入 55,272.69 万元，募集资金账户余额为 52,430.50 万元（包括未到期现金管理及收到 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-036 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2024年 4月 18日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开， 会议通知于 2024年 4月 15日以电子通讯、直接送达等方式送达全体持有人。会 议应到持有人 51 名，实际参加会议持有人 51 名，代表公司 2024 年员工持股计 划份额 8,000.00 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议 由公司董事会秘书李挺先生召集并主持，本次会议的召开符合法律法规和公司 2024 年员工持股计划的相关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于设立广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年员工持股计 划管理委员会的议案》 为了促进 2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）日常管理的效率， 根据《广东泰恩康医药股份有限公司 2 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-035 广东泰恩康医药股份有限公司 关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东华铂 凯盛生物科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监 局"）签发的阿仑膦酸钠片境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》， 国家药监局根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，对上述药 品的药品注册上市许可申请进行了审查，决定予以受理。现将相关情况公告如 下： 一、申请注册药品的基本情况 二、药品相关情况简介 阿仑膦酸钠片原研药由默沙东公司研发、生产，适用于治疗骨质疏松症， 以预防髋部和脊柱骨折（椎骨压缩性骨折），以及治疗糖皮质激素诱导的骨质 疏松症等。 阿仑膦酸钠片是一种骨代谢调节剂，主要成分是氨基二膦酸盐，它可以迅 速进入骨基质内抑制破骨细胞活性，从而抑制骨吸收作用，达到治疗骨质疏松 的效果。通过多种作用机制提高骨强度，减轻和预防骨质疏松，降低椎体、髋 骨和其他部位的骨折危险。 受理 ...