北京华如科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 北京华如科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-006 2024 年 4 月 23 日 1 北京华如科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人韩超、主管会计工作负责人韩超及会计机构负责人(会计主管 人员)周珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，能否实现取决 于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈 利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-022 北京华如科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14 点 30 分以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司 2023 年年度股东大会。现将召开本次年度股东大会的相关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14点30分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月16日9:1 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-014 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司与关联方北京君正集成电路股份有限 公司（以下简称"北京君正"）签订房屋租赁协议，公司向北京君正承租房屋用于 日常性经营办公，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币不超过人民币 850.00万元。2023年度公司与关联方实际发生日常关联交易金额为933.51万元，占 当年同类交易（租赁办公及生产场所）总额的比重为48.03%。2024年初至本公告披 露日，除继续与北京君正租赁办公场所外，公司（含子公司）与前述关联人未发生 其他日常关联交易。 2024年4月22日，公司召开第五届董事会第五会议和第五届监事会第四次会 议审议通过了《关于<2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计> 的议案》，关联董事韩超先生回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案进行 了事前审议，并就该事项出具了明确的同意意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》有关规定，本次关联交 易事项无需提交股东大会审议。 ...

一、2023 年度日常关联交易确认 2023 年度，公司与关联方的日常关联交易如下： 中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，在持续督导期内，对华如科技 2023 年度日常关联交易 确认及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 根据公司业务发展及生产经营需要公司与关联方北京君正集成电路股份有限公 司（以下简称"北京君正"）签订房屋租赁协议，公司向北京君正承租房屋用于日 常性经营办公，全年发生金额为 933.51 万元，占当年同类交易（租赁办公及生产 场所）总额的比重为 48.03%。 2023 年 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《北京华如科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 董事会提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 董事会提名委员会委员由3名董事组成，其中应当有2名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，主任委员为提 名委员会会议的召集人，负责主持委员会工作；主任委员在委员内经过半数委员 选举产生。 第七条 提名 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-009 北京华如科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三） 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更具体情况 根据《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，对于不是企业合并、交 易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确 认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为完善北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 程序，加强董事会对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构， 充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《北京华如科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），制定本工作细则（以下简 称"本细则"）。 第四条 审计委员会成员必须保证足够的时间和经历履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会原则上独立于公司的日常经营管理事务，审计委员会全部 委员须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事 2 名， ...

北京华如科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 10 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 会 222 | | 第一节 | | 董事 222 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 322 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 355 | | 第一节 | | 监事 355 | | 第二节 | | 监事会 36 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 | 1 | | 第一节 | 董事会及其职权 | 1 | | 第二节 | 董事长 | 3 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 | 3 | | 第三章 | 董事会会议 | 4 | | 第一节 | 一般规定 | 4 | | 第二节 | 会议通知 | 5 | | 第三节 | 会议的召开 | 6 | | 第四节 | 会议表决和决议 | 9 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 11 | | | 第四章 | 附则 12 | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京华如科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、修订公司章程的情况 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-015 北京华如科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《北京华 如科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司 | 第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司成立 | | ...