一、监事会会议召开情况 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-020 北京华如科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件及 直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会 主席王连芳召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事会 2023 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东大 会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况 进行了监督，同意《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详 ...

北京华如科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京华如科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

北京华如科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 北京华如科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-72 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90563号 北京华如科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京华如科技股份有限公司（以下简称华如科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-021 北京华如科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有 资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下，公司根据实际情况 先以自有资金支付募投项目相关款项，后续按月统计以自有资金支付的募投项目 款项金额，定期从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598 号），核准同意本公司首次公开发 行股票的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。本 公司由主 ...

北京华如科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，在2023年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公 司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董 事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 尹志强，男，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。尹志强先生毕业于中 国政法大学，博士学位。现任中国政法大学教授，博士生导师。2023年7月20日至今担任 北京华如科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 2023年度，公司共召开股东大会3次（2022年 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规文件要求，在持续督导期内，对华如科技 2023 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 北京华如科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23日 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，就公司现任独立董事尹志强、赵雪媛以及2023年度届满离任 独立董事洪艳蓉、陈运森的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事尹志强、赵雪媛、洪艳蓉、陈运森的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股 东、实际控制人不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023年度任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-019 北京华如科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定的相关要求，为明确北京华如科技 股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理投资回报，进一步细化《公司 章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于 股东对公司利润分配进行监督，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分 红回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，既 要重视对投资者稳定的合理回 ...

关于北京华如科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90558 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 于北京华如科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90558号 北京华如科技股份有限公司全体股东; 我们审计了北京华如科技股份有限公司(以下简称"华如科 技")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 12月 31 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90563 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 华如科技2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 华如科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深 ...

北京华如科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 0 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案和通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 7 | | 第五章 | 股东会的表决、决议与记录 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 14 | 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会（以 下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权 益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京华如 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律 ...