证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-016 北京华如科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案基本情况 三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见 （一）董事会、监事会审议情况 公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关 于公司2023年度利润分配方案的议案》。董事会、监事会均认为本次利润分配 方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前 公司的实际情况，有利于保障公司未来持续稳健发展，符合全体股东的利益。 四、其他说明 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字 [2024] 第 ZA9056 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，在持续督导期内，对华如科技使用闲置募集资金和部分 自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]598 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行股份数量 26,370,000 股，发行价格为每股人民币 52.03 元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,372,031,100.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 96,785, ...

（一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 北京华如科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信所在2023年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名 ...

北京华如科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事最多在3家境内上市公司（含本次拟任职上市公 司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，出 席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况。 第六条 公司独立董事人数至少为二名，且独立董事人数的比例应不得低于 公司董事会董事总数的三分之一，其中独立董事中至少包括一名会计专业人士 （会计专业人士应符合本制度第十四条规定的条件）。 公司董事会下设的薪酬、审计、提名委员会等部门，独立董事应当在其委员 会成员中占有二分之一以上的比例。 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京华如科技股份有限 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第四条 委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员负责主持委员会工作并召集委员会会议。主 任委员由独立董事委员担任。主任委员在委员内经过半数委员选举产生，并报董 事会审议批准并任命。 第六条 委员会委员任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免 职或其他原因导致人数低于规定人数时，由董事会根据上述第三条、第四条、第 五条的规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职 务。 第七条 公司财务部门和人力资源部门应配合委员会进行以下工作： （一）为委员会实施考核、制定薪酬方案提供相关资料； 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司的考核和 评价体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-005 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及直接送 达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超主 持召开，财务总监周珊、董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理韩超先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会和股东大会战略部署 和各项决议等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《 ...

北京华如科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | 管理的议案》《2023 年第一季 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度报告》 | | | | | 《关于公司监事会换届并提名 | | 3 | 第四届监事会第十次会议 | 2023-7-4 | 第五届监事会监事候选人的议 | | | | | 案》 | | 4 | 第五届监事会第一次会议 | 2023-7-20 | 《关于选举公司第五届监事会 | | | | | 主席的议案》 | | | | | 《2023 年半年度报告及其摘 | | 5 | 第五届监事会第二次会议 | 2023-8-28 | 要》《2023 年半年度募集资金 | | | | | 存放与使用情况的专项报告》 | | 6 | 第五届监事会第三次会议 | 2023-10-24 | 《2023 年第三季度报告》 | 2、报告期内，监事会按要求完成换届，第五届监事会成员由胡维琴女士、 王连芳女士和李君女士组成。王连芳女士任监事会主席。 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的核查意见 （一）公司规范运作情况 2023 年度，公司监事会依据《公司 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。详细情况 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业 ...

关于 2023 年度计提信用减值准备的公告 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-018 北京华如科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对截至2023年12月31日合并财务报表 范围内相关资产计提信用减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备的原因 为真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据 《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于2023年末对各类资产 进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定 的减值迹象，应计提信用减值准备。 2、本次计提信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及子公司对其2023年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试后，公司202 ...

北京华如科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 | 第二章 | 监事会的组成及其职权 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 监事会主席的职权 | 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集及通知程序 | 4 | | 第五章 | 监事会会议的议事和表决程序 | 6 | | 第六章 | 监事会会议记录 | 6 | | 第七章 | 监事会会议决议 | 7 | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为了规范监事会议事和决策程序，健全和完善公司的法人治理结构，保 证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、行使监 督权的有效性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《北京华如科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本规 则。 第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机构。监事会履行股东会赋予的监督 职能，对公司的财务以及公司董事、总经理等高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督和检查，维护公司、股东的合法权益。 第三条 监事会 ...