证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2023-048 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件及直接 送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超 主持召开，董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2023-049 北京华如科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 北京华如科技股份有限公司 监事会 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规 及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务 等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 北京华如科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件及直接 送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 ...

证券代码:301302 证券简称:华如科技 北京华如科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-021 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □电话会议 □其他 中信建投证券:甘洋科、陈思玥;中信证券:丁科翔、 参与单位名称 俞春晗;广发证券:邱净博;长城财富资管:杨海达; 及人员姓名 明世伙伴基金:付梦晨;农银汇理:宋磊。 时间 2023 年 9 月 21 日 地点 公司会议室 公司接待人员 董事会秘书:吴亚光 证券事务代表:董莹莹 姓名 一、公司经营情况介绍 投资者关系活动 公司以军事仿真为主业,致力于打造中国军事仿真 主要内容介绍 自主品牌,在作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴 定、综合保障等领域为客户提供优质专业的仿真产品及 技术开发服务。公司的主要客户为军队和国防工业企业。 二、交流问答环节 1、公司技术研发情况? 自成立以来,公司建立了持续创新的机制,并营造 了创新的企业文化和宽松有序的创新环境,通过鼓励创 新,丰富公司的技术积淀、增强公司的技术优势。在研 发过程中,公司注重技术积累与创新,围绕公司核心业 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华如科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘芮辰 | 联系电话：010-60833082 | | 保荐代表人姓名：王彬 | 联系电话：010-60833956 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件 ...

证券代码:301302 证券简称:华如科技 北京华如科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-020 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 中泰证券:陈鼎如;国联证券:叶鑫;中邮人寿保险: 参与单位名称及 朱战宇;新华基金:张帅;亿能投资:谭永东;浙商证 人员姓名 券:刘雯蜀;工银瑞信:黄丙延。 时间 2023 年 9 月 14 日 公司接待人员 姓名 董事会秘书:吴亚光 一、公司经营情况介绍 公司以军事仿真为主业,致力于打造中国军事仿真 投资者关系活动 自主品牌,在作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴 主要内容介绍 定、综合保障等领域为客户提供优质专业的仿真产品及 技术开发服务。公司的主要客户为军队和国防工业企 业。 二、交流问答环节 1、公司主要产品和服务情况? 公司提供的服务及产品包括技术开发、软件产品、 硬件产品、商品销售和技术服务五大类。 2、公司掌握的核心技术具体包括哪些? 公司核心技术包括军事仿真建模技术、仿真引擎技 术、模型数据管理技术、分析评估技术、仿真实验设计 与管理技术、动态分 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 仿真行业是一项军民共享的关键技术，随着发展的不 断深入正在逐渐为各国军队所重视。就军事仿真行业而言， 以美军为代表的西方发达国家军队，基于领先甚至跨代优 势的装备和技术发展思路、多次局部战争实践及军事转型 和武装力量建设改革的需要，以超越知识传播的速度创新， 通过立法和鼓励技术创新相结合，大力推动仿真技术的研 究创新和应用转化，正在将军事仿真系统大量应用到军队 作战实验、模拟训练、装备论证和试验鉴定等方面，推动 着军事仿真技术的发展和军事变革。 （1）作战实验领域发展趋势 在作战实验、推演分析、作战计划领域，通过观察和 分析受控变量与观测结果的因果联系或关系，识别、开发、 评估、提出新的作战概念和任务能力及条令、组织、训练、 物资、领导、人员、设施的变革需求，依据对作战带来的 影响和效果，为转型、改革、发展提供决策支持，尽快将 新的理念、技术、能力形成部队实战能力，是西方国家军 队在该领域的重要发展趋势和应对未来挑战的重要手段。 以美军为例，美军以往重要的作战和非战争军事行动都必 须在事前经过大量的计算机仿真评估和优化迭代，以减少 投资者关系活动记录表 编号：202 ...

北京华如科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京华如科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-042 2023 年 8 月 1 北京华如科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人韩超、主管会计工作负责人韩超及会计机构负责人(会计主管 人员)周珊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，能否实现取决 于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈 利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红 ...

北京华如科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形；公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 （以下无正文） 北京华如科技股份有限公司 独立董事：尹志强、赵雪媛 2023 年 8 月 29 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京华如科技股份有限公 司章程》等相关规定，作为北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项进行了审阅，本 着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严 谨的工作态度，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情 况的独立意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2023-045 北京华如科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"） 经中国 证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2022]598号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行股份数量26,370,000股，发行价格为每股人民币52.03元，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,372,031,100.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 96,785,540.13元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,275,245,559.87元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月20日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA90478号《验资报 告》。 （二）本报告期募集资 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2023-046 北京华如科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及直接送 达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席王 连芳召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，监事会认为：报告期内公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司 《募集资金管理制度》的规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，不存在违规使 用募集资金的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的 存放与使用情况。 报告具体内容详见公司同日披露于巨 ...