第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件及直接送 达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。6 名董事全部以通讯方 式出席会议。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2023-044 北京华如科技股份有限公司 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于公司第五届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:北京华如科技股份有限公司 单位：万元 法定代表人：韩超 主管会计工作负责人：韩超 会计机构负责人（会计主管人员）：周珊 | | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度度 | 2023 年半年度度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | 期初占用资金余 额 | 占用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利息 (如有) | 度偿还累计发 生金额 | 度期末占用 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2023-041 北京华如科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司注册资本发生变更，以及根据《公司章程》第八条："董事长为 公司的法定代表人"，公司对相关事项办理工商变更登记手续，并于近日取得 北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登 记的相关信息如下： 名称：北京华如科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110108587705789X 注册资本：15820.5万元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：韩超 成立日期：2011年11月23日 住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼B座三层301-305室、四 层401-410室 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2023年7 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 北京华如科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 √其他： 券商策略会 中信建投：王春阳、汪正鑫；华夏基金：彭海伟；开源 证券：陈宝健；霍金引力基金：孙杨、李娜、孟宇；广 参与单位名称及 发信德：黄贤村、陆浩、魏紫东；安信证券：张宝涵、 人员姓名 曹惠；银河金汇资管：吴春龙；西部证券自营：吴佩苇； 广发基金：杨志栋。 时间 2023 年 7 月 11 日-13 日 公司接待人员 姓名 董事会秘书：吴亚光 一、公司经营情况介绍 投资者关系活动 公司以军事仿真为主业，致力于打造中国军事仿真 主要内容介绍 自主品牌，在作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴 定、综合保障等领域为客户提供优质专业的仿真产品及 技术开发服务。公司的主要客户为军队和国防工业企业。 二、交流问答环节 1、公司主要产品和服务情况？ 公司提供的服务及产品包括技术开发、软件产品、 硬件产品、商品销售和技术服务五大类。 2、公司产品的核心竞争力？ 公司以服务军 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 北京华如科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 √现场参观 □电话会议 □其他 国金证券：李忠宇；中信建投自营：罗泽兰；华夏基金（香 参与单位名称 港）：李隆真；华夏久盈资管：谢达成；全天候基金：蔡淇 及人员姓名 丞；汇安基金：单柏霖；方正资管：李理;华泰证券：朱雨 时。 时间 2023 年 7 月 4 日-6 日 地点 公司会议室 公司接待人员 姓名 董事会秘书：吴亚光 一、公司经营情况介绍 投资者关系活 公司以军事仿真为主业，致力于打造中国军事仿真自 动主要内容 主品牌，在作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、 介绍 综合保障等领域为客户提供优质专业的仿真产品及技术开 发服务。公司的主要客户为军队和国防工业企业。 二、交流问答环节 1、公司掌握的核心技术具体包括哪些？ 公司核心技术包括军事仿真建模技术、仿真引擎技术、 模型数据管理技术、分析评估技术、仿真实验设计与管理 技术、动态分布交互技术和精细化展示技术等，基于该等 核心技术，公司 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 北京华如科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 □电话会议 | | | □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 国金证券：李志轩；国信证券：库宏垚；中欧基金：冯炉 丹；申万菱信基金：梁国柱；兴业证券：李博彦、石砾； 招商基金：王晗；永赢基金：曹永毅。 | | 时间 | 2023 年 6 月 13 日-15 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 公司接待人员 | 董事会秘书：吴亚光 | | 姓名 | 副总经理： ...

Company Overview - Beijing Huaru Technology Co., Ltd. focuses on military simulation as its main business, aiming to create a Chinese military simulation brand that provides high-quality simulation products and technical development services for clients in the military and defense industries [3]. Core Competencies - The company emphasizes self-research and innovation, with core technologies including military simulation modeling, simulation engine technology, model data management, analysis and evaluation technology, experimental design and management, dynamic distributed interaction, and refined display technology [3][4]. - The intelligent decision-making engine (XSimAi) integrates knowledge-driven and data-driven approaches, supporting expert experience and neural network fusion for intelligent decision-making development [3][4]. Product Offerings - The core of military simulation involves modeling and simulating battlefield entities, primarily using Agent-Based Modeling and Simulation (ABMS) technology [4]. - The company has developed intelligent robotic target systems that simulate enemy soldiers or terrorists in complex battlefield environments, providing high-level simulation for various military training scenarios [4][5]. Research and Development - As of the end of 2022, the company had a total of 1,355 employees, with 80% in R&D and 17.42% holding master's or doctoral degrees. The company holds 71 patents and 413 software copyrights, establishing a strong technological foundation in the military simulation industry [5][6]. Financial Performance - The company experiences seasonal revenue characteristics, with lower income in the first half of the year due to project planning and budgeting, while the second half, especially the fourth quarter, sees higher revenue from project delivery and acceptance [6].

Group 1: Company Overview - Beijing Huaru Technology Co., Ltd. focuses on military simulation as its main business, aiming to create independent military simulation products in China [2] - The company's primary clients are the military and defense industry enterprises [3] Group 2: Financial Performance - In 2022, the company achieved operating revenue of 833.24 million yuan, a year-on-year increase of 21.39%; net profit attributable to shareholders was 133.71 million yuan, up 13.24% [3] - In Q1 2023, the company reported operating revenue of 19.24 million yuan, a 24.96% increase compared to the same period last year [3] Group 3: Seasonal Revenue Characteristics - The company's revenue exhibits significant seasonality, with lower income in the first half of the year and higher income, especially in Q4, due to project delivery and acceptance [3] Group 4: Product Development and Core Competitiveness - The company has developed a range of core technologies, including military simulation modeling, simulation engine technology, and dynamic distribution interaction technology [4][7] - As of the reporting period, the company holds 71 patents and 413 software copyrights, establishing itself as a leader in the military simulation industry [6][7] Group 5: Competitive Advantages - The company has a comprehensive product system covering various military simulation needs, with a high degree of autonomy in its products [5] - The management and R&D teams are stable and experienced, with many members having backgrounds in the military and defense research institutions [6] Group 6: Customer Base and Retention - The company has a wide customer coverage, including military commissions, various military branches, and all defense industry enterprises [6] - High customer retention is achieved through ongoing technical support and value-added services [6] Group 7: Future Development Strategy - The company's future strategy, termed "1-3-1," focuses on coordinated development in military, military-industrial, and military entertainment sectors [7]

证券代码：301302 证券简称：华如科技 北京华如科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 路演活动 √现场参观 □电话会议 □其他 兴业证券：李博彦；国泰君安证券：杨天昊；华泰证券： 朱雨时；安信证券：宋子豪、曹惠；财通证券：王妍丹、 顾一伟、李永超；中信建投基金：杨广；汇泉基金：周晓 参与单位名称 及人员姓名 东、陈谦；鹏扬基金：邢皓；煜德投资：李贺；中邮基金： 国晓雯；西部利得基金：吴桐；磐泽资产：熊威明；渤海 汇金：徐中华；电科投资：朱天辉。 时间 2023 年 5 月 16 日 地点 公司会议室 董事会秘书：吴亚光 公司接待人员 姓名 证券事务代表：董莹莹 一、公司基本情况介绍 公司以军事仿真为主业，致力于打造中国军事仿真自 主品牌，在作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、 综合保障等领域为客户提供优质专业的仿真产品及技术开 发服务。公司的主要客户为军队和国防工业企业。 二、互动交流，内容如下： 1、公司 2022 年度主要经营情况？ 2022 年公司实现营业收入 83,324.20 ...

编号：2023-012 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 15 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com. cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 总经理：韩超 财务总监：周珊 董事会秘书：吴亚光 独立董事：陈运森 保荐代表人：刘芮辰 投资者关系活动 主要内容介绍 1、请问公司未来发展战略是？ 尊敬的投资者您好，公司未来发展规划，"1-3-1 发 展战略"，简言之，就是"夯实一个通用技术底座，发展 军仿、军工、军娱三大业务领域，共建一个军事元宇宙 'XSimVerse'"，按照战略引领，提质增效，持续提升公 司核心竞争力，实现从军事仿真到军事元宇宙的不断迈 进。感谢您的关注！ 2、请问截止到 5 月 10 日的股东人数是多少呢？ 尊敬的投资者您好，根据中国证券登记结算有限责 任公司最新提供的《合并普通账户和融资融券信用账户 前 N 名明细数据表》，截至 2023 年 5 月 1 ...