经核查，根据公司独立董事冉光和、宋宗宇、商华军的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 重庆美利信科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，重庆美利 信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冉光和、 宋宗宇、商华军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘志猛，作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客 观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情 况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2020年11月召开创立大会暨第一次股东大会选举我为公司第一届董 事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人刘志猛，硕士研究生学历。1987年7月至1989年7月任北京工业职业技术 学院教师，1989年7月至1994年3月先后任全国总工会保障工作部、事业发展部主 任科员，1994年4月至1995年4月任新加坡英康保险公司职员，1995年4月至2017 年4月历任全国总工会事业发展部（后改为资产监督管理部）主任科员、副调研 员、副巡视员，中国职工保险互助会副理事长兼秘书长 ...

重庆美利信科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《重庆美利信科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆美利信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程源伟，本人作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，圆满完成了公司第一届独立董事的任期。在2023年1至11月期间（ 以下简称"任职期间"），本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法 》等法律法规规范性文件及《公司章程》之规定，本着客观、公正、独立的原则 勤勉尽责、独立履职，积极了解公司的生产经营及发展情况，按时出席董事会和 股东大会，促进公司规范运作，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人2023年任职期间独立董事工作情况报告如下： 一、本人的基本情况 公司于2020年11月召开创立大会暨第一次股东大会选举我为公司第一届董 事会独立董事，本人简历、专业背景以及兼职情况如下： 本人程源伟，1965年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1986年8月至1988年5月任湖北省人民检察院科员，1988年6月至1993年5月任 重庆监察局主任科员，1993年5月至2009年5月任重庆星全律师事务所副主任 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信 2024 年度开展套期保值业务事 项进行了核查，核查情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）远期结售汇业务 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的 主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。 2、业务规模及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展远期结售汇业务， 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 70,000 万元（含本数）或等 值外币。 业务开展期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在审批期 限内可循环使用。如单笔交易的存续期限超过决议 ...

2023年度，公司实际使用募集资金125,317.12万元，截至2023年12月31日，结 余募集资金余额为33,370.85万元（含尚未支付的发行相关的印花税39.44万元）。 二、募集资金存放和管理情况 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为重庆 美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美 利信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利 ...

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各位股东及股东代表： 本人商华军，作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 及第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，认 真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人商华军，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经 济学硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师、法律职业资格。曾任天健会 计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计高级项目经理，中国证监会重庆监管 局主任科员、副处长，神州能源集团股份有限公司、国城矿业股份有限公司副总 经理兼董事会秘书。现任重庆冠达世纪游轮有限公司财务总监。2020年11月至 今，担任公司独立董事。2023年度任职期间，本人同时兼任重庆国际复合材料股 份有限公司、威马 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-019 重庆美利信科技股份有限公司 关于补选第二届监事会非职工代表监事及选举 监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选监事的情况 2024 年 4 月 16 日 公司对方小斌先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做的贡献予 以高度评价并表示衷心感谢！ 方小斌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，其辞职将在公司新的监事选举产生后生效。为保证公司 监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名杨金金 先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司 2023 年年度股东大会审议，其任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至第二届监事会届满之日止。 公司本次监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《 ...