证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-093 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、微信方式送达公司全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 4 名董事以通 讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 （一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司董 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-094 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变 更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-095）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、微信方式送达公司全体监 事。本次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规 和公司 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-091 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会。 2．会议主持人：公司董事长张志江先生。 3．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5．现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东绿通新能源电 动车 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | □ 特定对象调研 □ 媒体采访 ☑ □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 □ | □ 分析师会议 业绩说明会 路演活动 其他 | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 07 日 | 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事长、总经理 董事、财务总监 董事会秘书 江文秀 | 张志江 彭丽君 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： | 一、请问公司未来的发展规划是怎样的？ ...

公司于近日收到持股 5%以上股东创钰铭晨及其一致行动人创钰铭恒、创钰 铭汇、创钰凯越、创钰铭泰出具的《关于股东减持股份计划的告知函》，现将有 关情况公告如下： 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-090 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告 公司股东广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）及其一致行动人广 州创钰铭恒股权投资基金企业（有限合伙）、珠海创钰铭汇股权投资基金企业 （有限合伙）、广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）、珠海创钰铭泰股权 投资基金企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 合计持有广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 18,005,533 股（占公司总股本的 12.27%，占剔除公司最新披露的回购专用账户股 份后总股本的 12.65%）的股东广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）及 其一致行动人广州创钰铭恒股权投资基金企业（有限合伙）、珠海创钰 ...

截至 2024 年 10 月 31 日，公司第二期通过回购专用证券账户以集中竞价交 易方式累计回购公司股份97,910股，占公司当前总股本146,769,897股的0.07%， 最高成交价为 22.67 元/股，最低成交价为 17.59 元/股，成交总金额为 1,989,061.30 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格、方式及集中竞价交易的委托时段均符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购 股份方案的相关规定，具体如下： 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-089 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于第二期回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于稳定 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-088 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于第一期回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金不低于 人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）以集中竞价交易方式 回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 52.00 元/股 （含），回购股份将全部予以注销，减少注册资本，回购实施期限自公司股东大 会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www. ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-084 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|------------------|-------------------- ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-087 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于举行 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、出席人员 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理张志江先生，董事兼财务总 监彭丽君女士，董事会秘书江文秀女士。具体以当天实际参会人员为准。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 11 月 7 日（星期四） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1iXPTRb3YR2 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 11 月 7 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-084）。为方便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况，公司 将于 ...