| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 1,081,383,781. | 1,470,965,655.0 | 1,470,965,655.05 | -26.48% | 1,016,890,232. | 1,016,890,232.3 | | （元） | 53 | 5 | | | 34 | 4 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 263,086,522.57 | 311,847,746.09 | 311,852,036.05 | -15.64% | 127,237,752.05 | 127,250,027.82 | | 润（元） | | | | | | | | 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 | 256,213,424.59 | 309,623,839.80 | 309,628,129.76 | -17.25% | 124,323,387. ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-026 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 ...

各位股东： 作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、慎重、公正的独立意见，积极维护公司利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、本人基本情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙林） 本人孙林，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任任 北京国枫（深圳）律师事务所合伙人、前湾医药科技（深圳）有限公司监事。2019 年 11 月至 2023 年 9 月，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、本人 2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度任期内，本人出席董事会、股东大会的情况如下： | 独 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、慎重、公正的独立意见，积极维护公司利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人吴德军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。 2005 年起在中南财经政法大学会计学院工作，现任中南财经政法大学会计学院 教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，兼 任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、湖北福星科技股份有限公司独 立董事、本贸科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，恒翼生物医药（上海） 股份有限公司（非上市公司）独立董事、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李峻峰） 各位股东： 作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、慎重、公正的独立意见，积极维护公司利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、本人基本情况 本人李峻峰，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业。 现任广东广信君达律师事务所律师。2023 年 9 月 11 日至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、本人 2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度任期内，本人出席董事会、股东大会的情况如下： | | | 2023 年度 | 2023 年实 | 委托出 | 缺 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责， 通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高 级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将 监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 10 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第 三 届 监 事 会 | 2023 年 2 月 16 日 | 不适用 | 审议通过《关于拟开设募集资金专用账户 | | 第五次会议 | | | 的议案》 | | 第 三 届 监 事 会 | 2023 年 3 月 15 日 | 2023 年 3 月 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-022 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理 制度》的规定，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）编 制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东绿通 新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2678 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,749.00 万 股，每股发行价格为人民币 131.11 元，募集资金总额为人民币 2,293,113,900.00 元，扣 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东 绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对绿通科技部分募集资金投资项目延期的相关情况进行了核查， 具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿通新能源电动车科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2678 号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,749.00 万股，每股发行价格为人民 币 131.11 元，募集资金总额为人民币 229,311.39 万元，扣除与本次发行有关的 费用人民币 19,189.96 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 210,121.43 万元。 华兴会计师事务所（ ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十六 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用继续部分闲置募集 资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和 募集资金投资项目建设的情况下，继续使用合计不超过 19 亿元闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，上述额度自 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 29 日有 效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-018 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于闲置募集资金现金管理审议情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 15 日、2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第六次会议、2023 年第 ...