证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-050 熵基科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 146 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 135,800,674 股，占公司有表决权股份总数的 70.5643%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户 中已回购的股份数量，下同，详见注 1）。 其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 83,661,150 股，占公司有表决权股份总数的 43.4717%；通过网络投票的股东共 142 人，代表有表决权的公司股份数合计为 52,139,524 股，占公司有表决权股份 总数的 27.0926%。 2、中小股东出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 ...

致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2024-1170 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《熵基 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议 案、 会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大 会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查 阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-048 熵基科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所自 2024 年 5 月 10 日 起被暂停从事证券服务业务 6 个月，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和 审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会 计师事务所选聘制度》的相关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行 充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定。公司审计委员会、 董事会对 ...

熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-045 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所 选聘制度》的相关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以邮件方 式发出关于召开第三届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 董事会认为：公司 2024 年第 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-049 熵基科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第十二次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深 ...

熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以邮件方 式发出关于召开第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-046 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 （一） 审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 熵基科技股份有限公司监事会 监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，《公司 2024 年第三季度报告》内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 ...

熵基科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-047 熵基科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 熵基科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------- ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-044 熵基科技股份有限公司 关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 募集资金现金管理额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，并在上述额度内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明 确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管 ...

瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：瑞银证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：熵基科技 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗勇 | 联系电话：010 – | 58328888 | | 保荐代表人姓名：蔡志伟 | 联系电话：010 – | 58328888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

| --- | --- | --- | --- | |------------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------| | | | | | | 证券代码： | 301330 | 证券简称：熵基科技 | 公告编号： 2024-043 | | | | 熵基科技股份有限公司 | | | | | 关于参加广东辖区 2024 年投资者 | | | | | 网上集体接待日活动的公告 | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | | | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，熵基科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动 投资者集体接待日"。现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参 ...