证券简称：熵基科技 证券代码：301330 熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 熵基科技股份有限公司 二〇二五年一月 熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《熵基科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系熵基科技股 份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作 用和影响的公司（含 ...

证券简称：熵基科技 证券代码：301330 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 熵基科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 3 | | 四、本员工持股计划的主要内容 4 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 19 | | 六、结论 24 | | 七、提请投资者注意的事项 25 | | 八、备查文件及咨询方式 26 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 熵基科技、本公司、公司 | 指 | 熵基科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 持股计划、员工持股计划、 | 指 | 熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 本员工持股计划 | | | | 员工持股计划草案、本计划 | 指 | 《熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 | | 草案 | | 案）》 | | 持有人 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层邮编：518034 电话/Tel:(+86)(755)8351 5666 传真/Fax:(+86)(755)8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2025-068 致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）的委托，担任公司 2025 年员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问。 本 所 律 师 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

熵基科技股份有限公司 二〇二五年一月 熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 证券简称：熵基科技 证券代码：301330 熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《熵基科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系熵基科技股 份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作 用和影响的公司（含分公司及控股子公司，下同）董事、监事、高级管理人员、 中层管理人员和核心技术（业务）骨干。参加本员工持股计划首次分配的总人数 不超过358人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 四、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层邮编：518034 电话/Tel:(+86)(755)8351 5666 传真/Fax:(+86)(755)8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2025-069 致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）的委托，担任公司 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本 所 律 师 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法 ...

2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | | 获授限制性 | 占本计划拟 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 授予权益总 | 告日股本总额的 | | | | | | （股） | 量的比例 | 比例 | | 1 | 傅志谦 | 中国 | 董事 | 6,500 | 0.30% | 0.003% | | 2 | 穆文婷 | 中国 | 副总经理 | 7,150 | 0.33% | 0.004% | | 3 | 苏玉书 | 中国香港 | 核心业务骨干 | 20,000 | 0.93% | 0.010% | | 4 | PEK WEE KEAT | 新加坡 | 核心业务骨干 | 10,000 | 0.47% | 0.005% | | 5 | YAO APETOGBO MARTIN | 多哥共和国 | 核心业务骨干 | 2,000 | 0.09% | 0.001% | | | AGBASSOU | | | | | | | | | 其他中层管理人员和核心技术（业务）骨干 人） ...

证券简称：熵基科技 证券代码：301330 熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 熵基科技股份有限公司 二〇二五年一月 熵基科技 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 熵基科技 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《熵基科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为熵基科技股份有限公司（ ...

| 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 | 是 | | --- | --- | --- | | | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激 | 是 | | | 励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 | 是 | | | 激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 | 是 | | | 定 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 | 是 | | | 激励管理办法》的规定 | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 | 是 | | | 关法律法规的规定 | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 | 是 | | | 义务 | | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益 | 否 | | | 和违反有关法律、行政法规的 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-011 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通 知于 2025 年 1 月 19 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》 董事会认为，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 有效地将股东利益、公司利益、核心团队及个人利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-014 熵基科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托 他人出席现场会议。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第十五次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会 ...