证券代码：301330 证券简称：熵基科技 熵基科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-03 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------| | 投资者关系 活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 | 业绩说明会 | 新闻发布会 | | 参与单位名 | 路演活动 现场参观 | | ） | | 称 | 天风 ...

关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 熵基科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-058 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。 一、注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 因购买理财产品的需要，公司全资子公 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-057 熵基科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归 属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日完成了 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第二个归属期归属股份的登记工 作。现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激 励计划"）已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 本次归属人数：436 人 本次归属数量（调整后）：1,557,855 股 本次授予价格（调整后）：13.67 元/股 本次归属股票上市流通时间：2024 年 11 月 29 日 | | | | | 获授的限制 | 占授予限 | 占本激励计 划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-052 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯 方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派，本次调 整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股 东利益的情况。 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-055 熵基科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第三 届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 属条件成就的公告 （一）本激励计划简述 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 本次可归属人数：436 人 本次可归属数量（调整后）：1,557,855 股 本次授予价格（调整后）：13.67 元/股 标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-056 熵基科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励 计划预留授予第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除因离职不符合归属条件的 30 名激励对象、考核评定为"D-不合格"的 10 名激励对象及因个人原因自愿放弃公司授予的全部限制性股票权益的 3 名激励 对象外，本次拟归属的 436 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规和规范 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-051 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二) 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的部分激励对象 存在离职、2023 年度个人层面绩效考核不合格及自愿放弃等情形，需将相关已 授予尚未归属的股份作废。本次合计作废 99,970 股限制性股票。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格、作废部分限制性股票及首次授予部 分第二个归属期归属条件成就事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年十一月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格、作废部分限制性股票及首次授予部 分第二个归属期归属条件成就事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2024-1251 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-053 熵基科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）及公司 2022 年第二次 临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调 整，现将相关调整事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-054 熵基科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划部 分已授予但尚未归属的限制性股票合计 99,970 股，现将相关情况说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 7、2024年11月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议 案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性 股票激励计划首次授予第二个归属 ...