股票代码：301330 年度 SUSTAINABILITY REPORT 2024 可持续发展报告 网址：www.zkteco.com 电话：0769-82618868 地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号 02 绿色运营 守护生态未来 | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 资源管理 | 46 | | 环境管理 | 50 | 04 以人为本 共创和谐社会 | 员工权益保障 | 101 | | --- | --- | | 员工培训与发展 | 111 | | 职业健康与安全 | 116 | | 社会贡献 | 121 | | 报告前言 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 总经理致辞 | 03 | | 走进熵基科技 | 05 | | 可持续发展管理 | 19 | 01 合规治理 构筑发展根基 | 治理体系 | 31 | | --- | --- | | 合规经营 | 34 | | 投资者权益保护 | 36 | | 商业行为 | 38 | 03 品质卓越 保障信息安全 | 创新驱动 | 59 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 ...

熵基科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《熵基科技股 份有限公司章程》和《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师 事务所"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-044 熵基科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]926 号文）同意注册，熵基科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 37,123,013 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 43.32 元，募集 资金总额为人民币 160,816.89 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,087.05 万元，实际 募集资金净额为人民币 145,729.84 万元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 截止 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-046 熵基科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所事项符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制 审计机构，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-043 熵基科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的 议案》及《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，董事和监事薪酬方案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬。监事薪酬分为基本工资及绩效工资，其基本工资按固定 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 1、公司独立董事只领取董事津贴，每人每年 15 万元； 2、车全宏先生作为公司专职董事长，领 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-050 熵基科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债 进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业 务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更的适用日期 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，并自上述文件规定 的生效日期起执行上述会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-041 熵基科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择安全性高、流动性好的银行理财产品及其他正规金融机构理财产 品。 2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度 不超过人民币 120,000 万元。以上资金额度在决议有效期内可循环使用，有效期 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额 度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能会因市 场波动受到影响；存在相关工作人员的操作风险。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一） 投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司及 ...

熵基科技股份有限公司 关于开展外汇衍生产品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生产品交易业务的目的 因熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占比相对较高，公 司出口货物主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为了降低汇率波动 对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划开展外汇衍生产品交易业务。 开展外汇衍生产品交易是以正常生产经营为基础，以稳健性为原则，以货币 保值和降低汇率波动风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以 盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率变动影响公司业绩波动的风险。 二、外汇衍生产品交易业务的基本情况 公司及子公司将按照衍生品套期保值原则和汇率风险中性管理原则，根据合 同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、 风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的金融衍生工具，不从事复 杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。 1、主要涉及币种 公司的外汇衍生产品交易业务仅限于实际经营所涉及的主要结算货币，币种 主要包括美元、欧元。 2、额度及授权有效期 公司拟进行金额不超过等值 8,000 万美元的外汇衍生产品交易业务。在上 ...

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人 员构成符合法律、法规的要求。本年度监事会共召开 6 次会议，会议的通 知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章 程》的要求。会议具体情况如下： | 日期 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案； | | | | 2、关于《2023 年监事会工作报告》的议案； | | | | 3、关于《2023 年年度财务决算报告》的议案； | | | | 4、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案； | | | | 5、关于《2023 年年度内部控制自我评价报告》的议案； | | 2024 年 4 月 | 第三届监事会 | 6、关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子公 | | 22 日 | 第八次会议 | 司提供担保额度的议案； | | | | 7、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案； | | | | 8、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 | | | | 案； | | | | 9、关于调整部分募集资 ...

二、未来三年股东分红回报具体计划 （一） 利润分配的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持 利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公 司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证 过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 （二） 利润分配的方式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。 熵基科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了建立和健全熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策的透明度和可操作性，便于股东对公司的经营和利润分配进行 监督，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结 合公司实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报 规划》（以下简称"股东回报规划"或"本规划"），主要内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 本规划是在综合考虑 ...