证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-023 熵基科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告 股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）及深圳精英和义投资企 业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 重要提示： 1、公司持股 5%以上股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）持有公司 14,038,400 股（占公司目前剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 7.2332%）， 计划依法在本减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞 价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,886,600 股（不超过公司目前剔除回 购专用账户中股份数量后总股本的 1.4873%）。 2、公司持股 5%以上股东深圳精英和义投资企业（有限合伙）持有公司 13,874,950 股（占公司目前剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 7.1490%）， 计划依法在本减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞 价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过 ...

公司新技术开发尚有一定的不确定性，请投资者关注相关风险。 人民财讯3月13日电，熵基科技(301330)3月13日在互动平台回复投资者称，公司子公司熵云脑机（杭 州）科技有限公司正在布局脑机接口相关技术。 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-021 熵基科技股份有限公司 关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。 一、注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 因购买理财产品的需要，公司全资子公 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-022 熵基科技股份有限公司 关于 2024 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，熵基科技股份有 限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内各公司截至 2024 年 12 月末的资 产进行了减值测试，本着谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。 根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，本次计提资产减值事项无需提 交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 四、本次计提资产减值准备对公司的影响 经公司财务部门初步测算，公司 2024 年拟计提各项资产减值准备合计 2,889.67 万元，预计将减少 2024 年度合并报表利润总额 2,889.67 万元，最终计 提的 2024 年度资产减值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简 称"员工持股计划"或"持股计划"或"本员工持股计划"）第一次持有人会议 于 2025 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席持有人 358 人， 实际出席 358 人，代表公司员工持股计划份额 14,757,850 份，占公司 2025 年员 工持股计划总份额的 100%。会议由公司董事会秘书郭艳波女士主持，本次会议 的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。参与本员 工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员及前述人员的关联人合计 7 名持有 人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任本员工持股计划 管理委员会任何职务。上述 7 名持有人代表员工持股计划份额 363,050 份，未参 与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决权份额总数为 14,394,800 份。 本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规和本次员工持股计划的相 关规定，会 ...

熵基科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 答：公司近几年业务平稳，国内主要受宏观环境影响，而海外业务持续增长，二 者共同作用维持了整体业务的平稳态势。当前公司将借助 AI 技术深化应用，积极拓 展市场，通过提升品牌影响力，增强产品和服务的市场竞争力。在费用方面，公司会 根据业务发展需要，对具有潜力的创新和增量业务领域加大投入，同时控制整体费用， 确保资源合理利用，助力股权激励增长目标的达成。 编号：2025-01 | 投资者关系 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会  | | | | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | 路演活动  现场参观 其他（ | | ） | | 参与单位名 | 华夏久盈、国新投资、信达澳银、平安资产、财通基金、中信建投、德椽资本 | | | | 称 | | | | | 时间 | 2025 年 02 月 27 日 13:00-14:30 | | | | 地点 | 厦门熵基科技有限公司会议室 副总经理、董事会秘书：郭艳波 | | | | | 董事会办公室驻厦门区域负责人：陈春 ...

熵基科技股份有限公司 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-019 关于注销闲置募集资金现金管理部分专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。 因购买理财产品的需要，公司全资子公司熵基科技（广东）有限公司（以下 简称"广东熵基" ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-018 熵基科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00（北京时间） 2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统进行投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司第三届董事会 6、会议主持人：公司董事长车全宏先生 7、会议 ...

致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 一、本次股东大会的召集与召开程序 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《熵基 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、 会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大 会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查 阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-017 熵基科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 23 日，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于核查公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案，并于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有关规定，公司对 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分且必要的保密措施，同 时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕 ...