证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-028 熵基科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"或"本计划"） 规定的授予条件已经成就，根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 353 名激励 对象 2,121,170 股限制性股票，授予日为 2025 年 3 月 28 日。现将有关事项公告 如下： 一、2025 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 本激励计划已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-025 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通 知及补充通知分别于 2025 年 3 月 24 日及 3 月 28 日以邮件方式发出。本次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏 先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》 鉴于部分激励对象存在离职、因个人原因自愿放弃全部或部分限制性股票的 情况，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2025 年限制 性股票激励（以下简 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-026 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事王辉能回避表决。 （二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划中规定的激励对象范围，其作为 公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限 制性股票的条件已成就。 监事会同意确定 2025 年 3 月 28 日为授予日，并同意向符合授予条件的 353 名激励对象授予 2,121,170 股限制性股票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 向 20 ...

国浩律师（深圳）事务所 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二五年三月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：熵基科技股份有限公司 关于 熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及授予事项 之 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及授予事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2025-288 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、行政法规和 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-029 熵基科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次授予的 353 名激励对象与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 的《激励计划》中规定的激励对象相符。 2、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 3、本次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技 术（业务）骨干均与公司或分公司、子公司存在聘用、雇佣或劳动关系。 4、截至本激励计划授予日，列入本激励计划拟首次授予的激励对象不存在 《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月内被证 券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认 定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任 根据《中华人民共和 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-030 熵基科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户并授权办理相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止2022年8月12日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）"天职业字[2022]38658号"验资报告验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《熵基科技股份有限公司募集资金管理 制度》的规定，公司及全资子公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构及存 放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管 协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于 公司开设的募集资金专项账户内。 | 开户主体 | 开户行 | 币种 | 专户账号 | 募 ...

证券简称：熵基科技 证券代码：301330 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于 熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 注：1、本计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类 财务数据计算的财务指标； 2、本计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 2 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 6 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 熵基科技、本公司、 | 指 | 熵基科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 熵基科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 车*江 | 中层管理人员和核心技术（业务）骨干 | | 2 | 王* | 中层管理人员和核心技术（业务）骨干 | | 3 | 郑*雄 | 中层管理人员和核心技术（业务）骨干 | | 4 | 肖*龙 | 中层管理人员和核心技术（业务）骨干 | | 5 | 钟*然 | 中层管理人员和核心技术（业务）骨干 | | 6 | 文* | 中层管理人员和核心技术（业务）骨干 | | 7 | 张* | 中层管理人员和核心技术（业务）骨干 | | 8 | 吕*斌 | 中层管理人员和核心技术（业务）骨干 | | 9 | 胡* | 中层管理人员和核心技术（业务）骨干 | 熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） | | | | | 获授限制性 | 占本计划授 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍/地区 | 职务 | 股票数量 | 予权益总量 | 告日股本总额的 | | | | | | （股） | 的比例 | ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-024 熵基科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。 一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 近日，公司全资子公司熵基科技（广东）有限 ...

Core Viewpoint - The announcement from Entropy Technology indicates that two shareholders plan to reduce their holdings in the company by up to 2.8866 million shares, representing approximately 1.4873% of the total share capital after excluding shares in the repurchase account [1] Summary by Categories Shareholder Actions - Shareholders Shenzhen Elite Shijun Investment Enterprise (Limited Partnership) and Shenzhen Elite Heyi Investment Enterprise (Limited Partnership) intend to reduce their stakes in the company [1] - The reduction will occur within three months following the disclosure of the reduction plan, utilizing centralized bidding and/or block trading methods [1] Shareholding Details - The maximum number of shares to be reduced is 2.8866 million [1] - This reduction accounts for no more than 1.4873% of the company's total share capital, excluding shares held in the repurchase account [1]