熵基科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人庞春霖，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。于 1993 至 1996 年在东方机器制造有限公司担任工程师，1997 年至 2000 年担任村 上上海事务所技术经理，2000 年至 2006 年担任清溢精密光电（深圳）有限公司 副总经理，2007 年至 2017 年 12 月担任中国电子工业标准化技术协会常务理事 副秘书长，2014 年 11 月至 2018 年 3 月担任珠海元盛电子科技股份有限公司独 立董事，2015 年至 2018 年 12 月担任中国自动化学会副秘书长，2016 年 9 月至 2019 年 6 月任联通智网科技有限公司董事，2015 年 1 月至 2021 年 5 月担任深 圳清溢光电股份有限公司独立董事，2015 年 2 月至今担任车联创新（北京）科 技中心法定代表人、总经理、执行董事，2016 年 12 月至今担任中关村车载信息 服务产业应用联盟秘书长，2018 年 6 月至今任开放无人农场工程技术（江苏） 有限公司法定代表人、执行董事，2021 年 11 月至今担任全程无人化 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-009 熵基科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以邮件方 式发出关于召开第三届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 22 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司根据 2023 年度经营情况，按照相关规定编制了《2023 年年度报告》及 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：熵基科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 | | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 联关系 | 目 | | 息） | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

报告前言 | 目 | 关于本报告 | 0 1 | 行稳致远 | | --- | --- | --- | --- | | | 总经理致辞 | 03 | | | 录 | | | 规范治理体系 | 走进熵基科技 | 响应可持续发展目标 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 重要性议题识别 | 18 | 开启发展新格局 | 规范治理体系 | 2 1 | | --- | --- | | 加强风险管控 | 23 | | 投资者关系管理 | 26 | | 坚持合规经营 | 27 | 创智纳新 培育发展新动能 | 推动技术创新 | 39 | | --- | --- | | 构筑责任供应链 | 48 | | 产品质量控制 | 52 | | 客户权益保护 | 55 | | 信息安全防护 | 63 | 回馈社会 谱写和谐新未来 展望2024 指标索引 读者反馈 绿色低碳 探索环保新纪元 | 关于我们 | 05 | | --- | --- | | 年度荣誉 | 1 1 | | 数说2023 | 13 | 可持续发展管理 | 加强环境管理 | 3 1 | | --- | --- | | 推动绿 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 1,970.18 million yuan, an increase of 2.69% year-on-year[3]. - The net profit attributable to the parent company was 177.26 million yuan, a decrease of 7.92% year-on-year, while the adjusted net profit was 215.43 million yuan, an increase of 9.04% year-on-year[3]. - The company reported a significant increase in revenue for the fiscal year 2023, reaching RMB 1.5 billion, representing a growth of 25% compared to the previous year[22]. - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 30% year-over-year, aiming to reach RMB 1.95 billion[22]. - The gross margin improved to 45% in 2023, up from 40% in 2022, reflecting better cost management and pricing strategies[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 89.53% to ¥236,000,890.21 in 2023, up from ¥124,520,033.18 in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,923,900,732.70, reflecting a 7.07% increase from ¥3,655,960,456.30 at the end of 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.79% to ¥3,265,413,589.20 at the end of 2023, compared to ¥3,057,467,189.68 at the end of 2022[28]. - The company reported a total of ¥6,119,808.45 in government subsidies for 2023, down from ¥12,705,234.71 in 2022[35]. - The company experienced a net loss from non-operating income and expenses totaling -¥859,163.49 in 2023, compared to a gain of ¥2,897,290.55 in 2022[35]. Business Segments and Strategies - The company is focusing on three main business segments: smart entrances and exits, smart identity verification, and smart office[3]. - The company officially entered the smart retail cloud service sector, emphasizing "AI + digital signage" to accelerate the transformation of traditional retail into data-driven smart retail[3]. - The company aims to deepen applications of multimodal AI technology in home, community, enterprise, and education sectors[7]. - The company’s revenue growth strategy includes expanding into smart retail cloud services and enhancing digital product offerings for various user segments[56]. - The company plans to implement a new SaaS model, which is anticipated to generate recurring revenue of RMB 50 million annually starting in 2024[22]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[22]. - A strategic acquisition of a local tech firm was announced, expected to enhance the company's technological capabilities and add RMB 100 million to the annual revenue[22]. Research and Development - The company plans to continue increasing R&D investment, particularly in computer vision and edge-side multimodal AI human-computer interaction technology[6]. - Research and development investments increased by 20% in 2023, totaling RMB 300 million, focusing on AI and IoT technologies[22]. - The number of R&D personnel increased to 1,226 in 2023, representing an 8.98% growth compared to 1,125 in 2022[130]. - R&D investment amounted to ¥213,613,414.56 in 2023, up from ¥187,983,847.42 in 2022, marking a year-on-year increase of 13.73%[131]. - R&D expenditure accounted for 10.84% of total revenue in 2023, compared to 9.80% in 2022[131]. Market Trends and Opportunities - The global biometrics market reached $39 billion in 2023, with a projected CAGR of 15.2% from 2024 to 2032, expected to reach $144 billion by 2032[40]. - The Chinese biometrics market is estimated to reach ¥51.2 billion in 2023, growing by 28.1% year-on-year, and is projected to reach ¥98 billion by 2026, with a CAGR of 24.8%[45]. - The demand for non-contact biometric solutions surged due to the COVID-19 pandemic, significantly impacting the healthcare sector[40]. - The global healthcare biometrics market is projected to reach $11.7 billion by 2024, driven by the increasing need for secure access to sensitive patient records[43]. - The integration of biometrics with IoT and cloud computing is expected to create extensive growth opportunities in various verticals such as community, education, and healthcare[46]. Product Development and Innovations - The company launched a new generation of multi-modal palm recognition technology and under-glass fingerprint recognition technology during the reporting period[59]. - The company’s smart video cameras utilize intelligent analysis capabilities, suitable for complex urban environments and various entry and exit scenarios[66]. - The "Magic Identity" authentication management system integrates multi-modal biometric technology, supporting real-time identity verification with a capacity for large-scale facial recognition[75]. - The company launched three identity verification solutions tailored for specific scenarios: "Smart Examination," "Smart Healthcare," and "Smart Correction," enhancing operational efficiency in these sectors[79]. - The company is developing a cloud-based enterprise time management solution, integrating with major software providers, to enhance its cloud product capabilities[127]. Awards and Recognition - The company ranked 14th in the asmag "Top 50 Global Security Companies" for 2023 and received multiple awards, including "Top 50 Innovative Companies" and "Top 10 Smart Office Brands" in 2023[91]. - The company has been recognized as a "Top 500 Manufacturing Enterprise" in Guangdong Province for eight consecutive years since 2016[91]. - The company has received multiple awards in 2023, including the "Top 15 Entrance Control Brands" in Latin America and the "Innovation Award" at the THE SECURITY FESTA 2023[112]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 10% in 2024 through process optimization and efficiency improvements[22]. - The total operating costs decreased by 6.08% to ¥1,000,868,184.91, reflecting cost management efforts[121]. - The cost of raw materials accounted for 90.43% of total operating costs, decreasing by 7.75% compared to the previous year[120]. Risk Management and Challenges - The company faces intensified market competition in the biometric industry, necessitating continuous product design optimization and brand competitiveness enhancement[188]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its international operations, particularly with significant sales denominated in USD and EUR[198]. - The company has established a comprehensive management system to address the challenges posed by rapid expansion, but management capabilities must continue to improve[195]. - Future fundraising projects may not achieve expected returns due to potential changes in market demand or global economic conditions[200].

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-017 熵基科技股份有限公司 远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营 的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约 定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失。 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度开展远期外汇结售汇的议案》，同意公司及子公司开展总额不超过等 值 5,000.00 万美元的远期结售汇交易业务，该额度在授权 ...

熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2024] 0011001165 号的 标准无保留意见的审计报告，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年年度财务决算情况报告如下： 熵基科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 一、主要财务数据及财务指标 2023 年度公司主要财务数据如下： （单位：万元） | 项目 | 2023 | | 年 | | 2022 年 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | 197,018.37 | | 191,855.92 | 5,162.45 | 2.69% | | 净利润 | | | 19,684.40 | | 20,433.38 | -748.98 | -3.67% | | 归属于母公司所有者的净利润 | | ...

熵基科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001961 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 熵基科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 熵基科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001961 号 熵基科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的熵基科技股份有限公司（以下简称"熵基科技"） 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集 资金专项报告 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-013 一、2023 年年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于母公司所有者的净利润为 177,263,675.15 元，2023 年度母公司实现净利润为 64,774,175.61 元；根据《公司法》和《公司章程》规定以母公司净利润的 10%提 取法定盈余公积金 6,477,417.56 元后，母公司 2023 年度可供分配的净利润为 58,296,758.05 元。截至 2023 年末，公司合并报表累计未分配利润 907,583,024.38 元，母公司累计未分配利润 484,336,562.43 元。根据利润分配应当以合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 484,336,562.43 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，基于公司目前的经营状 况和盈利能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东回报与公司 发展，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及 《关于熵基科技股份有限 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-020 熵基科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部 分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于调整部分募集 资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目延期的议案》，公司 拟将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"研发中心建设项目"中的塘 厦研发中心场地投入由新建研发场地改为利用现有闲置场地建设，相应的投资总 额进行调整，拟将"混合生物识别物联网智能化产业基地项目"和"研发中心建 设项目"达到预定可使用状态日期进行延期。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《熵基科技股份有限公司募 集资金管理制度》等的有关规定，上述事项需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公 ...