熵基科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的规定及公司《独立董事工作制度》《公司章程》要求，积极参加公司历次董事 会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表相关意见，为公司的科学决 策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用， 切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人董秀琴，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 中国注册会计师。于 1996 年 8 月至今任深圳大学经济学院教师；2014 年 11 月 至 2019 年 10 月担任深圳市腾邦国际商业服务集团股份有限公司独立董事，2015 年 2 月至 2020 年 8 月担任深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事，2020 年 10 月至 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-014 熵基科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子 公司提供担保额度的公告 一、申请授信额度、银行贷款及相关担保情况概述 公司及控股子公司（包括后续新设控股子公司）拟向商业银行等金融机构申 请不超过人民币 20 亿元（含等值外币，下同）的综合授信额度，同时拟为控股 子公司提供合计授信担保额度不超过人民币 10 亿元。 上述综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇 票、保函、信用证、抵押贷款等。上述授信的担保方式主要包括信用、抵押、保 证及保证金等。 为增加决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理审核并签署上述授信 额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资、授信担保等事项不再上报董 事会、股东大会进行审议表决。公司年度内银行授信额度超过上述范围的须提交 董事会或股东大会审议批准后执行。 本次授权期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开时止。 本议案尚需经股东大会审议批准。 二、被担保的控股子公司的基本情况 1、 熵基科技（广东）有限公司 本公司及董事 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-021 熵基科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定 于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第九次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00（北京时间） 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9 ...

熵基科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司规范治理制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格落 实执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发 展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将董事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、2023 年度公司经营概况 报告期内，公司合并层面实现营业收入 197,018.37 万元，同比上升 2.69%； 实现归属于上市公司股东的净利润 17,726.37 万元，同比减少 7.92%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,812.28 万元，同比减少 6.06%；扣除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润 21,543.26 万元， 同比上升 9.04%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资 ...

熵基科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，较好地完成了各项审计工作，现将具体情况说明如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所拥有合伙人 270 名，注册会计 师 1471 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名。 大华会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 332,731.85 ...

瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为熵基科 技股份有限公司（以下简称"熵基科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对熵基科技本次使用部 分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一） 投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司及子公司正常经营且保证资 金安全的情况下，将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品， 以提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益。 （二） 投资额度及期限 公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不超过人民 100,000 万元。以上资金额度在决议有效期内循环使用，委托理财 ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以邮件方 式发出关于召开第三届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 22 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-009 熵基科技股份有限公司 公司根据 2023 年度经营情况，按照相关规定编制了《2023 年年度报告》及 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-015 熵基科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择安全性高、流动性好的银行理财产品及其他正规金融机构理财产 品。 2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度 不超过人民币 100,000 万元。以上资金额度在决议有效期内可循环使用，有效期 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额 度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能会因市 场波动受到影响；存在相关工作人员的操作风险。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一） 投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司及子 ...

熵基科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001962 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 熵基科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 熵基科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001962 号 熵基科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-022 熵基科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长车全宏先生、总经理金海荣先生、财 务总监王友武先生、董事会秘书、副总经理郭艳波女士、独立董事董秀琴女士、 瑞银证券保荐代表人罗勇先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 7 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年年度业 绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 ...