杭州天元宠物用品股份有限公司 公司简称：天元宠物 证券代码：301335 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 1. 上市公司、公司、天元宠物：杭州天元宠物用品股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：按照本计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员及 董事会认为需要激励的其他人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期 ，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：自限制性股票授予日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作 废失效的期间。 8. 归属：指限制性股票激励对象满足归属条件后，上市公司将股票登记至激励 对象账户的行为。 9. 归属条件：限制性股票激励计划所设立的激励对象为获得激励股票所需满足 的获益条件。 10.归属日：限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期， 必须为交易日。 11.《公 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-014 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买 的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-005）。 （一）投资风险 1、公 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-012 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-036）。上述议案已经公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 周建，2020 年 4 月成为注册会计师，2020 年 4 月开始在天健会计师事务所 （特殊普通合伙）执业，2020 年开始从事境内外上市公司审计，2024 年开始为 公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。 （二）诚信记录 周建最近三年未曾因执业行为受到过刑事 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-013 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买 的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-005）。 | 一、本次到期赎回理 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-011 杭州天元宠物用品股份有限公司 回购股份的进展公告 自首次实施回购起至 2025 年 1 月 31 日，本次公司通过回购专用证券账户以 集中竞价交易方式回购公司股份 3,040,239 股，占公司目前总股本的 2.4129%（截 至 2025 年 1 月 31 日，公司总股本为 126,000,000 股），最高成交价为 18.24 元/ 股，最低成交价为 15.87 元/股，支付的总金额为 51,571,497.10 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定， 具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 20 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-008 杭州天元宠物用品股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次 会议书面通知于 2025 年 1 月 7 日发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在浙江省杭州 市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安以通 讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及全体高 级管理人员列席了本次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-009 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影 响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作情况下进行，不存在 变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形。监事会同意该议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十八次会 议书面通知于 2025 年 1 月 7 日发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在浙江省杭州市 临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人 ...

第一章 总 则 第一条 为了健全杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）管 理制度体系，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》，制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于公司总裁、副总裁及其他高级管理人员。 第三条 公司设总裁一名、副总裁若干名，由董事会聘任或者解聘。总裁对 董事会负责。 杭州天元宠物用品股份有限公司 总裁工作细则 杭州天元宠物用品股份有限公司 总裁工作细则 第二章 高级管理人员的职责 第四条 高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第五条 高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所相关监管规则和《公司章程》的规定， 履行诚信和勤勉的义务。 第六条 高级管理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公 司和股东的最大利益为行为准则，并保证： （1）在其职责范围内行使权利，不得越权； （2）不得使公司的经营行为违反国家法律、法规及国家各项经济政策的要 求，不得使公司经营活动超越营业执照规定的业务范围； （3）除经公司章程规定或者股东大会批准，不得同本公司订立合同或者进 行交易； （4） ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计等事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州天元 宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职 责，对天元宠物 2025 年度日常关联交易预计等事项发表核查意见如下： 一、2025 年度日常关联交易预计、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理和开展外汇套期保值业务事项的核查情况 （一）2025 年度日常关联交易预计 1、日常关联交易基本情况 （1）日常关联交易概述 天元宠物于 2025 年 1 月 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-002 杭州天元宠物用品股份有限公司 回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司人民 币普通股（A 股）股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价 格不超过人民币 24 元/股（含）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 于 2024 年 7 月 18 日披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-058） 和 2024 年 8 月 6 日披露的《回购报告书》 ...