证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-099 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第三届监事会第十七次会议决议。 杭州天元宠物用品股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完 整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-097）。 三、备查文件 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会 议书面通知于 2024 年 10 月 12 日发出，会议于 2024 年 10 月 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度 杭州天元宠物用品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等国家法律、行政法规、部门规章 以及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员等主体在买卖本公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证 ...

舆情管理制度 杭州天元宠物用品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公 司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《杭州天元宠物用 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生重 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 ...

一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次 会议书面通知于 2024 年 10 月 12 日发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在浙江省杭 州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方 式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长薛元潮先 生主持。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-098 杭州天元宠物用品股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-097）。 二、 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-096 杭州天元宠物用品股份有限公司 | | | 1 | | | 号 | 序 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 份有限 | | 用品股 | 杭州天 元宠物 | 体 | 购买主 | | 业部 | 款 期 04607 | 分行营 币 结 构 性 存 | 行杭州 率 挂 钩 人 民 | 中信银 共 赢 慧 信 汇 | 构名称 | 金融机 产品名称 | | | | | 2,600 154,660.82 | | 元） （元） | 本金（万 理财收益 | | | | | 2024/7/18 | | 日/成立日 | 收益起计 | | | | 回 | 全部收 | | 回情况 | 本金收 | 一、本次到期赎回理财产品情况 上述理财产品的购买情况详见公司于 2024 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告》（公告编号：2024-062）。 二、本次购买银行产品情况 1 | 序 | 购买主 | ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-095 杭州天元宠物用品股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 17 日（星期四） 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议出席情况 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 138 人，代表股份 76,456,376 股 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-094 杭州天元宠物用品股份有限公司 注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内， 自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2209 号 致：杭州天元宠物用品股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天元宠物用品股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-093 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 17 日召开本公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投 票和网络投票相结合的方式。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:50； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15-9:25， ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-092 杭州天元宠物用品股份有限公司 回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司人民 币普通股（A 股）股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价 格不超过人民币 24 元/股（含）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 于 2024 年 7 月 18 日披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-058） 和 2024 年 8 月 6 日披露的《回购报告书》 ...