证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-020 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"怡和嘉业"） 拟使用部分首发超募资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股份，回购方案主要内容概括如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能 在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将 予以注销。 3、回购股份的价格：本次拟回购股份的价格不超过人民币 144.02 元/股（含 本数），未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票 交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万 元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司首次 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（库逸轩）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人库逸轩，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物 医学工程系博士学位。曾任华东师范大学副教授、教授，2020 年 2 月至今，任 中山大学心理学系教授、博士生导师；2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形 ...

董事会战略委员会工作细则 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治 理结构，并使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《北京和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得 透露、泄露上市公司内幕信息，也不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公 司股票及其衍生品种。 第二章 职能部门及职责分工 第四条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息 管理及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第五条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理上市公 司内幕信息管理的具体工作及内幕信息知情人的登记入档和备案工作。公司董 事会秘书应当如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审 核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，按照《规 范运作指引》的要求及时向深圳证券交易所报备相关资料。 第六条 董事会办公室具体实施公司内幕信息的日常管理工作。当董事 会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-021 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长兼总经理庄志先生、副总经理兼董 事会秘书杜祎程先生、副总经理兼财务总监暴楠先生、独立董事厉洋先生。具体以当天 实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资 者公开征集问题，投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题 页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会 期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 1 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日发 布了《2023 年年度报告》及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职 务行为，提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理，以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 经理、副总经理的职责权限与分工作出规定。 第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东大会决议等相关 决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 经理人员构成 第七条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 第八条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公 司章程》及公司其 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-019 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会对本次公司变更会计政策无异议； 2、本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次 会议，其中董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行 的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布了《关于印发〈企业 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-266 号 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称怡和嘉业 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供怡和嘉业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为怡和嘉业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 怡和嘉业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉 业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控 制评价报告出具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 中金公司采取尽职调查、查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度 及文件、与公司有关人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的 完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告 进行了核查。 二、公司内部控制体系的总体情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则和分批次实施内部控制体系建设的策略，确定纳入评价范围 的主要单位 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股 东的利益，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策 失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制 定本办法。 (四) 必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 1 (一) 必须遵循国家法律、法规的规定； (二) 必须符合公司的发展战略； 第六条 公司发生的对外投资事项达到以下标准之一的，应经董事会 审议通过后，提交股东大会审议，并及时披露： 第二条 本办法所称对外投资主要是指公司以现金、实物、有价证 券、各种有形资产、无形资产及其他资产等对外进行长期投资，即公司投 出的超出一年以上不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括股权 投资和其它股权性质的投资。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第四条 对外投资的原则： (三) 必须规模适度、 ...