北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（厉洋）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人厉洋，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，河北大学法学专业 学士学位。历任国海证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、万家共赢资产 管理有限公司、北京云通律师事务所等企业。2023 年 8 月至今，任太平洋证券 股份有限公司投行五部董事副总经理；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1-265 号 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质及注册会计师证书…………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 怡和嘉业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕1-267 号 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称怡和 嘉业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对怡和嘉业本次 开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、套期保值业务基本情况 （一）交易目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经 营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保 值业务。 1 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实 际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元和欧元。 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-014 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"怡和嘉业"） 已于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公 司向银行申请综合授信，额度不超过人民币 22 亿元，授信业务包括但不限于贷 款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。上述授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公 司实际发生的融资金额为准。 公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代表办理上述综合授信额度内 的相关事宜，包括但不限于签署协议及法律文件等。 本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京怡和嘉业 1 医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，本次申请授信事项 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京怡和嘉业医疗科 技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对怡 和嘉业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 （一）本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保 障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北京怡和嘉业医疗 科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范， 不得损害公司及非关联股东的合法权益。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第二章 关联交易决策程序及信息披露 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人，具体范围以《上市 规则》以及其他相关规定为准。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员，持股百分之五以上的股东、 实际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告 并根据实际情况及时对关联人名单进行修订。 第六条 公司 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 章 程 （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 2024 年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-024 截至本公告披露日，薛东威先生未直接持有公司股份，通过北京润脉投资发 展中心（有限合伙）间接持有公司 104,620 股股份，占公司总股本的 0.1635%； 持有公司 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 27,000 股， 占公司总股本的 0.0422%，该部分股份因第一个归属期的归属条件未成就已经由 公司完成作废。薛东威先生原定任期至第三届董事会任期届满之日即 2026 年 06 月 19 日止，薛东威先生辞职后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其在公司首次公开 发行股票时所作的相关承诺。薛东威先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生 不利影响。 薛东威先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对薛东威 先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）, 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第七条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职 或其他原因 ...