一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为 人民币 191,808.00 万元，扣除发行费用（不考虑前期已入损益的人民币 320.75 万 元）后募集资金净额为人民币 173,826.74 万元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 25 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新 股的募集资金到位情况进了审验，并于 2022 年 10 月 25 日出具了《验资报告》 （天健验[2022]1-119 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为北京怡 和嘉业医疗科技股份有限公司（ ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司的考核和评价体系，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在受聘前，应当取 得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书候选人除应当符合董事、监事、高级管理人员的 任职条件，同时不得存在下列任一情形： （一） 最近三年内受到中国证监会行政处罚； （二） 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三） 本公司现任监事； 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘 任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风 险。 第五条 公司应当在拟聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日 前将该候 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的选择标准、程序及任职资格等，优化董事会和高 级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会（以 下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召 集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批 准。 第六条 委员会任期 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-018 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 单位：万元 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事庄志、田 子睿作为此议案的关联董事回避了上述议案的表决。该项议案在提交公司董事会 审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提 交董事会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京怡和嘉业医疗科技股 份有限公司章程》，本次交易事项属于董事会的审批权限范围，无需提交公司股 东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 合计 | | 商品 | 采购 | 联人 | 向关 | | 商品 | 采购 | | 联人 | 向关 | | 类别 | 交易 | 关联 | ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-013 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公 司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展 外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 等或上述品种的组合。 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构。 4、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金 金额）将不超过 1 亿美元或等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。 5、审议程序：公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议和第 三届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该 事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。 1、交易目的 随着公司国际 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入 1,122,420,125.89 元，营业利润 337,807,024.37 元，净利 润 299,831,377.43 元，归属于母公司所有者的净利润 297,339,706.74 元。 2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 151,105,310.96 元，投资活动产生 的现金流量净额301,902,800.88元，筹资活动产生的现金流量净额-139,761,118.78 元，现金及现金等价物净增加额 312,840,035.58 元。 三、公司 2023 年度相关财务状况 （一）财务状况分析 1、资产结构 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。 公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留 意见的审计报告，现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司 利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科 学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各 项工作，使公司持续稳健发展。 在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下， 公司按照年度战略发展目标，顺利完成了全年的工作任务。现将公司 2023 年度 董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2023 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 112,242.01 万元，同比下降 20.70%；2023 年 归属于上市公司股东的净利润为 29,733.97 万元，同比下降 21.81%%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24,195.60 万元，较去年下降 33.67%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 291,854.45 万元，较年初下降 0.28%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会召开情况 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 单位:人民币元 编制单位:北京恰和嘉业医疗科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 计发生金额 | 2023年度占用累 2023年度占用 ，让发生全额 ——落全的利息 2023年度偿还 资金的利息 | | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 国企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（孙培睿）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙培睿，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，河北大学法学专 业学士学位。历任国海证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、万家共赢资 产管理有限公司、北京云通律师事务所等企业。2023 年 8 月至今，任太平洋证 券股份有限公司投行五部董事副总经理；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立 ...