证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编码： 2023-059 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识 产权局授予的两项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 1 | 一种半导体功 率器件及其制 备方法 | ZL2019 1 0379243.3 | 2019年05 月07日 | 2023年12 月05日 | 发明专利 | 张家港凯思半导 体有限公司，江 苏协昌电子科技 股份有限公司， 张家港凯诚软件 科技有限公司 | 第6534527 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 一种削减光罩 层数的半导体 功率器件及其 | ZL 2019 1 | 2019年05 | 2023年12 | 发明专利 | 张家港凯思半导 体有限公司，江 苏协昌电子科技 | 第6534207 号 | | | 制备方法 | 0376363.8 | 月07日 | 月 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏协昌电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范 性文件，以及《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务 ...

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会 主席陆凤兴先生主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-056 江苏协昌电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议的会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 8 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式 召开。 三、备查文件 1、第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 江苏协昌电子科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董 事会规范、高效、有序运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏协昌电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《江苏协昌电子科 技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则适用于公司全体董事及本规则列明的相关人员。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东大会负责并 报告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 江苏协昌电子科技股份有限公司 内部审计制度 江苏协昌电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合本公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负 经济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审计委 员会议事规则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。 第五条 审计委员会下设审计 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-058 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 26 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-057 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）。 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"）。 3、变更原因： 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意聘请大华为公司 2023 年度财务审计机构。 近日，公司收到大华和北京大华国际来函，主要内容如下：双方签署协议， 北京大华国际整体吸收合并大华转出的服务团队，其中包括原负责公司服务的合 伙人和其管理的专业团队。为保持公司审计工作的连续性，公司拟变更 2023 年 度审计机构为北京大华国际。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更审计机构事项无异议，该 事项尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-055 江苏协昌电子科技股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议的会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件等方式送达全体董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 8 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场加通 讯方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：黄建康、孙卫 权、孙军、顾韧以通讯方式参加），符合召开董事会会议的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 鉴于 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年十二月 江苏协昌电子科技股份有限公司 总经理工作细则 江苏协昌电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行 使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件及《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 江苏协昌电子科技股份有限公司 总经理工作细则 （四）诚信勤勉、廉洁自律、无私奉献，对公司事业忠诚； （五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任感， 具有自我约束能力。 第二条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理主持公司的经营管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 本细则所称公司高级管理人员，包括公司总经理以及由董事会聘任的副总经 理、董事会秘书、财务负责人等。 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 调研人员：中信建投证券 常义乐 参与单位名称及 东吴证券 李昊玥 人员姓名 上市公司接待人员：董事会秘书孙贝、证券事务代表蒋仕达 时间 2023年11 月23日 地点 江苏协昌电子科技股份有限公司 1 号楼 1321 会议室 上市公司接待人 董事会秘书孙贝、证券事务代表蒋仕达 员姓名 1. 请介绍下公司主营业务及主要产品情况？ 公司主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销 售，凭借较强的研发设计能力、安全可靠的产品质量和完善的 营销服务体系，公司逐步构建了上游功率芯片、下游运动控制 ...