天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事第一次专门会议由全体独立董事联名提议，共同推举许金道先生主持本 次会议，于 2024 年 3 月 8 日 10 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。 应出席本次会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 规定。 与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表 决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》； 会议时间：2024 年 3 月 8 日 10 时 会议地点：公司会议室 出席会议独立董事：许金道、高学平、唐长江 根据公司《独立董事专门会议工作制度》，选举许金道先生为独立董事专门 会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 表决结果：3 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对盟固利 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次交易概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及控股子公司 2024 年度拟向金融机构申 请总额度不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的综合授信。授信方式包括但不限 于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等 ...

1. 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2024 年度预计与关 联方江苏亨通国际物流有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、江苏亨通电力 电缆有限公司、苏州亨通凯莱度假酒店有限公司、江苏亨通线缆科技有限公司、 凯布斯工业电气线缆（苏州）有限公司、江苏亨通电子线缆科技有限公司、江 苏亨芯石英科技有限公司、福建亿山电力工程有限公司、亨通慈善基金会、江 苏亨通数字智能科技有限公司、江苏亨通绿能科技有限公司、荣盛盟固利新能 源科技股份有限公司（以下简称"荣盛盟固利"）、天津荣盛盟固利新能源科 技有限公司（以下简称"天津荣盛"）将发生采购商品、接受劳务、出售商品、 提供劳务、出租厂房等日常关联交易事项，关联交易预计总金额不超过人民币 14,330.00 万元（以下如无特别说明，币种均指人民币），上述同类关联交易 2023 年度的实际发生总金额为 2,776.31 万元。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-009 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-007 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 三、相关说明 1、本次股份质押事项不会对公司治理、主营业务、持续经营能力产生影响。 2、本次股份质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司股东韩永斌先生的告知函，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质 押登记手续，具体内容如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 数量 | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 限售股 | 充质 押 | 起始日 | 到期日 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-008 特别提示： 1、本次解除限售的股份为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"盟固利"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次解除限售股东户数共计 5,336 户，解除限售股份的数量为 3,541,071 股，占公司总股本的 0.77%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个 月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津国安盟固利新材料科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,800.00 万股，并于 2023 年 8 月 9 日在 深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 401,616,438 股， 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 459,616,438 股，其中无流通限制及锁 定安排的股票数量为 54,458,929 股，占公司总股本的 11.85%；有流通限制或锁 定安排的股票数量为 405,157 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盟固利限售 股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本 核查意见，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天津国安 盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1154 号），并经深圳证券交易所同意，盟固利首次公开发行人民币普通股 （A 股）5,800 万股，并于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司首次公 开发行股票后，总股本由 40,161.6438 万股变更为 45,961.6438 万股，其中无限售 条件流通股为 54,458,929 股，占发行后总股本的比例为 11.85%，有限售条件流 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-006 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：二 00 九年十一月十八日 住所：天津市宝坻区九园工业园 9 号路 经营范围：新型电池材料研发、生产、销售；电池生产、销售；货物进出口、 技术进出口、进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案。公司同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》，同意聘任朱武先生为公司总经理，聘期自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，朱武先生同 时担任公司法定代表人。董事会授权董事会办公室办理《公司章程》备案及法定 代表人变更的登记手续。具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-002 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会、监事会任期已经届满。公司于 2024 年 1 月 3 日召开了 2024 年第一次临时股 东大会，2024 年 1 月 2 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，审议通过董事会、 监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事、独立董事，第 四届监事会监事、职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，同日召 开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通 过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、选举监事会主席及聘 任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司已完成此次董事会、监事 会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，根据相关会议决议， 现将公司第四届董事会、董事会各专门委员会、第四届监事会及高 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（天津）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 天津市滨海新区开发区第一大街 61 号周大福金融中心 30 层 电话：+86 22 2576 3133 传真：+86 22 2576 3136 邮编：300450 北京德恒（天津）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（天津）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 05G20230130-02 号 致：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 北京德恒（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天津国安盟固利新材 料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、 陈璟依律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意 见。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对盟固利所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-001 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）9:15-15:00。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9 号路公司会议室。 5、会议主持人：公司董事长朱卫泉先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...