2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-001 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）9:15-15:00。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9 号路公司会议室。 5、会议主持人：公司董事长朱卫泉先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-005 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司 第四届监事会职工代表监事。 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经全体与会代表 表决，一致同意选举王志山先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 1 月 3 日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 2024 年 1 月 4 日 附件： 职工代表监事简历 王志山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于哈尔滨理 工大学，本科学历，电气工程师。2014年4月至2018年8月担任沈阳亨通光通信有 限公司设备总监，2018年8月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司装 备工程总监，并于2021年3月起至今担任天津 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第一次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 17:30 以现场及通讯方式在公司会议室召 开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-004 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。经全体监事共同推举，会 议由虞卫兴先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举虞卫兴先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-003 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 17:00 以现场及通讯方式在公司会议室召 开，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。经全体董事共同推举，会 议由钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 选举钱建林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-026 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 公司独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 6 名董事候选人一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举产生 6 名董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 朱卫泉先生、陈劲先生任期届满后，不再担任公司董事，不在公司任职。任 期届满离任后朱卫泉先生、陈劲先生将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关 于上市公司离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行董事义务和职责。 特此公告 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的主营业务 为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。公司主 要原材料之一的碳酸锂近年来价格波动明显，由于公司产品销售采取"主要原 料成本+加工价格"的定价模式，碳酸锂价格大幅波动会对公司经营和业绩造成 一定影响。为有效降低原材料价格大幅波动给公司带来的经营风险，公司及子公 司拟择机开展商品期货套期保值业务，利用期货市场套期保值的避险机制，降低 原材料价格波动风险，控制采购成本，保持公司盈利稳定。 二、开展商品期货套期保值业务的概述 （一）交易金额 开展最高保证金额度不超过人民币4320万元的商品期货套期保值业务，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4亿元，额度在审批有效期内可循 环滚动使用。 （二）资金来源 公司在商品期货套期保值业务中投入的资金（保证金）全部为自有资金， 不存在使用募集资金的情形。 （三）交易方式 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。公司 开展商品期货套期保值 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对盟固利开展商品期货套期保值业务进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的概述 （一）交易目的 公司的主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂 和三元材料。公司主要原材料之一的碳酸锂近年来价格波动明显，由于公司产品 销售采取"主要原料成本+加工价格"的定价模式，碳酸锂价格大幅波动会对公 司经营和业绩造成一定影响。为有效降低原材料价格大幅波动给公司带来的经营 风险，公司及子公司拟择机开展商品期货套期保值业务，利用期货市场套期保值 的避险机制，降低原材料价格波动风险，控制采购成本，保持 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。公司董事长为战略委员会固有委 员。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议； 1 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，切实 保护投资者利益，实现公司价值最大化和投资者利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司 整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象 第三条 投资者关系工作的目的是： （五）增加公 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事任职基本条件: 1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、具有本制度第四条所要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、规章及规则； 4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称 "公司")治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运 作，根据相关法律法规和《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关规定，参照《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》等，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 6、法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其它条件。 ...