证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-027 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 19 日 附件： 第四届监事会监事候选人简历 虞卫兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于中国矿业 大学经济贸易学院，本科学历，会计师。2000 年 4 月至今担任亨通集团审计监察 部总审计师，2017 年 7 月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事 会主席。 截至本公告披露日，虞卫兴先生未持有公司股份，是公司直接控股股东亨通 新能源技术有限公司监事，是公司间接控股股东亨通集团有限公司审计监察部总 审计师，是公司实际控制人控制的上市公司江苏亨通光电股份有限公司监事会主 席、浙江瀚叶股份有限公司监事会主席，除上述情形之外，与其他持有公司 5%以 上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

一、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》的独 立意见 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 18 日召开，根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以 及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎的原则，基于独 立判断立场，现就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 二、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 的独立意见 经审核，我们认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董 事会提名许金道先生、高学平先生、唐长江先生为公司第四届董事会独立董事候 选人。上述独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运 作》规定的担任上市公司董事 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-033 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会现就提名唐长江先生 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-035 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高学平作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会现就提名高学平先生 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023- ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 （三）公司的期货期权交易业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料品 种、质量和规格相同、相近的期货品种。 （四）公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量， 期货持仓量原则上应不超过相应期限预计的现货交易量。 （五）期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，相应的期货套期保 值头寸持有时间原则上不得超出公司现货合同规定的时间或该合同实际执行的时 间。 （六）公司应当以自己的名义设立期货套期保值交易账户，不得使用他人账 户进行期货套期保值业务。 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能， 规定天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期 保值业务的决策、操作及管理程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）是 指：公司以规避生产经营 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-024 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十四次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长朱卫泉先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名钱建林先生、 崔巍先生、陆春良先生、朱武先生、郭飚先生、朱奕霏先生为公司第四届董事会 董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。 逐项表 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》中国证 监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一 次超过该资产的百分之三十；公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；公 司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；公司放弃债权或 者财产超过上年末净资产的百分之十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司 的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为完善天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工代表监事，下同）的行为， 维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东大会选举两名及以上董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的投票权，股东拥有的 投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东可以按 意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可 以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事或监事候选人的一种 投票制度。 第三条 本制度适用于股东大会选举或变更两名或两名以上的董事或监事 的议案。 上述董事候选人的推荐人选在董事会提名委员会审核并经董事会审议通过 后，由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-028 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避和减少主 要原材料价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格波动造成的损失， 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司通过广州 期货交易所开展与公司经营业务相关的碳酸锂期货套期保值业务，最高保证金额 度不超过人民币 4320 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 4 亿元，额度在审批有效期内可循环滚动使用。 2．履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十四 次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值 业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 3．风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效 规避主要原材料价格波动对公司带来的影响，风险等级较低，但同时也会存在一 定的 ...