安徽舜禹水务股份有限公司 信息披露事务管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二三年八月 1 安徽舜禹水务股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理， 确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中 华人民共和国证券法》（2019 年修正）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信披指引》"）等 相关法律、法规、规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条除非另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公司证 券及其衍生品种交易的价格产生较大 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 投资者关系管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年八月 1 安徽舜禹水务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条为了加强安徽舜禹水务股份有限公司（以下称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别 是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。根据《中华人民共和国公司法》 （2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修正）、《上市公司与 投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 （以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")、《上市公司投 资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽舜禹水 务股份有限公司章程》，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 ...

关于安徽舜禹水务股份有限公司 使用募集资金置换先期已支付发行费用的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，就公司拟使用募集资金置换先期已支付发行费用的事项 进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，就公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项 进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 36,670.4 ...

华泰联合证券有限责任公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，就公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置 自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元。上述 ...

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"舜禹股份"或"公司")于2023年8月24 日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资 金12,329,103.75元置换先期已先行支付发行费用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金 总额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资 金净额为人民币 73,748.54 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 21 日对本公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验 ...

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-006 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月24日召开第三 届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在 不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过 4.5亿元(含本数) 闲置募集资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数) 闲置自有 资金进行现金管理，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。使 用期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 在上述额度的有效期内，资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 二〇二三年八月 安徽舜禹水务股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称公司）与公司控股股 东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其它关 联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 修订）》等有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件，结合《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司等其他主体与关联方 之间的所有资金往来均适用本制度。 第六条 公司董事会秘书和证券事务代表应当按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，向公司 股东、董事、监事和高级管理人员询问查实公司关联方的名称或姓名，并制作成 详细清单，由证券事务部留存一份， ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 工作职责和程序，督促董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司 法》（2018 年修订）《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对董事会负责。法 律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司上市后与深圳证券交易所之间的指定联络人。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二三年八月 1 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 ...

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日(星期一) 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使 表决权。公 ...