证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-016 威马农机股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席徐健先生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议 召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

威马农机股份有限公司 上市后前三年股东分红回报规划 （2024 年 4 月修订） 根据威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》中关于股利 分配政策的规定，为增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营 和分配进行监督，特制定了威马农机股份有限公司上市后前三年股东分红回报规 划如下： 一、 股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，征求和听取股东尤 其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等 因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并藉 此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东分红回报规划制定原则 （一） 本公司本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中关于利 润分配相关条款的规定。 （二） 本公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利 润分配政策的连续性和 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权 利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议， 认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了 解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议 上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情 况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。 （一） 基本情况 宁学贵，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生 学历， ...

威马农机股份有限公司 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-022 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 则、保证公司正常经营和长远发展的前 | 为每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的 | | 提下，公司应注重现金分红。 | 可分配利润的 10%。当公司出现以下情形之一的， | | （二）公司的利润分配形式和比例：可以 | 可以不进行利润分配：1、公司当年度未实现盈利； | | 采取现金、股票或现金和股票二者相结 | 2、公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量 | | 合的方式分配股利，并优先考虑采取现 | 净额为负；3、公司审计报告被审计机构出具非标 | | 金方式分配利润；在满足购买原材料的 | 准无保留意见；4、公司在未来十二个月内存在重 | | 资金需求、可预期的重大投资计划或重 | 大投资或者现金支出计划，且公司已经公开披露了 | | 大现金支出的前提下，公司董事会可以 | 相关计划的说明，进行现金分红可能导致公司现金 | | 根据公司当期经营利润和现金流情况进 | 无法满足公司经营或投资需要；5、法律法 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-020 威马农机股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所 在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关 法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准 则，恪守职业道德，按时完成了与公司约定的年度财务审计业务。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘天健事务所为公司 2024 年度 财务报表及内部控制 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五） 召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 威马农机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 ...

长江证券承销保荐有限公司 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 2024 1-3 | 年 | 月 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | | 已发生金额 | | | | 关联采购 关联销售 | 吉力芸峰电机 华力克公司 | 采购商品 销售商品 | 参照市场 价格公允 定价 | 2500.00 390.00 | | 166.57 103.60 | | 1,445.89 68.81 | | 关联租赁 | 神鹿动力公司 | 厂房租赁 | | 135.00 | | 37.15 | | 139.59 | | | 合计 | | | 3025.00 | | 307.32 | | 2224.36 | 注：上述 2024 年 1-3 月已发生金额未经审计。 关于威马农机股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 威马农 ...

第一条 为规范威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）执行会计报表审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 相关法律、法规要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照 本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-019 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下， 拟使用不超过人民币 20,000 万元(含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动 使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 （一）现金管理目的 本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经 营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置 自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益，维护公 司全体股东的利益。 （二）现金管理额度及期限 公司拟使用不超 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的规定，依法履行职责，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项 职责。现将 2023 年度主要工作分述如下： 一、公司 2023 年度生产经营情况 报告期内，公司实现营业收入 78,864.25 万元，同比去年增长 18.31%，实现营业 利润 7,637.87 万元，同比去年增长 5.03%，归属于上市公司股东的净利润 7,263.07 万 元，同比去年增长 3.84%， | | | | 2、审议通过了关于使用部分暂时闲置募 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 集资金进行现金管理的议案 | | | | | | | | | 3、审议通过了关于使用部分超募资金永 | | | | | | | | | 久补充流动资金的议案 | ...