法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023年度 | 编制单位：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累计发生金 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：斯菱股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王静 | 联系电话：0571-87130373 | | 保荐代表人姓名：戚淑亮 | 联系电话：0571-87821394 | | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | 及解决措施 | | 控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、高级 | | | | 管理人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延 | 是 | 不适用 | | 长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、 | 是 | 不适用 | | 高级管理人员关于稳定股价的承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人关于对欺诈发行上市的股 | 是 | 不适用 | | 份回购承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 | 是 | 不适用 | | 人员关于无虚假记载、误导性陈述或者 ...

一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于2022年11月发布了《准则解释第16号》规定"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-023 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称《准则解释第16号》）的要求变更会计政策。根据相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。不对公司财务状况、经 营成果和现金流产生重大影响。具体变更情况如下： （二）变更日期 公司自2023年1月1日起执行《准则解释第16号》的相关规定。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-031 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议 审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年 5月10日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大 会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月10日9:15—9:2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文及 摘要已于2024年4月20日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面了解公司2023年度经 营情况，公司拟采用网络远程的方式举行2023年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会安排 （一）会议时间：2024年04月26日（星期五）15:00- 17:00 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-024 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 （二）参会方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 （三）公司出席人员：董事长姜岭先生、独立董事胡旭东先生、独立董事梁 飞媛女士、副总经理兼董事会秘书安娜女士、财务总监徐元英女士、保荐代表人 戚淑亮先生、保荐代表人王静女士。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司20 ...

（一）日常关联交易概述 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司的日常经营需要，公司预计 2024 年度 将与关联方新昌县三鑫塑业有限公司、济南锐翼商贸有限公司和新昌县海阳机械 厂发生日常关联交易合计 680 万元；在关联方浙江新昌农村商业银行股份有限公 司的每日存款余额最高不超过 80,000 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姜岭回避表决。本事项已经 公司审计委员会、独立董事专门会议、监事会审议通过，审议程序符合相关法律 法规的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项需经过股东大会审议， 关联股东回避表决。 | 关联交易类 别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合同签订 金额或预 计金额 | 截至披露 日已发生 金额 | 单位：万元 上年发生 金额 | 财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-016 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-017 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024- 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三次会 议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》， 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况 为增强公司及子公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划， 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 5.00 亿元，上述授信总额最终以相关 各家银行实际审批的授信额度为准。期限为本事项经股东大会审议通过之日起一年内 有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。 综合授信用于（包括但不限于）借款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等方式 融资。具体授信额度、期限、利率等内容具体以公司、子公司与相关银行签订的协议 为准。为确保向行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内提请股东大会授权董 事会、董事长或董事会授权人士具体实施相关事宜，包括但不限于代表公司、子公司 与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于授信、借款 等相关申请书、合同、协议书等 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-021 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、履行的相关程序 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归 属于上市公司股东的净利润为 14,974.20 万元，累计未分配利润为 44,081.91 万元；母 公司 2023 年度实现净利润为 12,206.83 万元，累计未分配利润为 35,950.79 万元。根 据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则， 公司 2023 年度可供股东分配的利润为 35,950.79 万元。 根据证监会鼓励企 ...