关于调整公司组织架构并成立机器人零部件事业部的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"斯菱"）于2024年4月18 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构并成立机器 人零部件事业部的议案》，同意公司新设立机器人零部件事业部。具体情况如下： 一、调整情况 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-029 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 三、备查文件 （一）第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 附件：公司组织架构 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 基于公司产业战略布局及业务发展的需要，为了更好的整合资源配置推动公司产 业拓展，进一步加快新技术的创新研发，公司决定新设立机器人零部件事业部，负责 规划机器人零部件发展方向及整体布局，旨在通过专业分工和协同组织运作，提升公 司在机器人零部件领域的核心竞争力，为公司的长远发展奠定坚实基础。 调整后的组织架构图详见附件。 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构调整是基于公司产业战略布局及业务发展的需要，有利 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡旭东） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，忠实履行独立董事职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益以及全体股东合法利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人胡旭东，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1973 年 12 月至 1979 年 8 月，在温州市轻工机械三厂工作；1983 年 8 月至今，历任浙江理 工大学助教、讲师、副教授、教授；2013 年 1 月至 2018 年 1 月，任浙江兆丰机电股 份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今，历任新昌浙江理工大学技术创新研究院有限 公司董事兼总经理、董事长兼总经理、董事兼总经理；2 ...

天健审〔2024〕2238 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称斯菱股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的斯菱股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供斯菱股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为斯菱股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解斯菱股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251 号），公司由主承销商财 通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,750.00 万股，发行价为每股人民币 37.56 元，共计募集资金 103,290.00 万元，坐扣承销和保荐费用 7,701.13 万元（保荐及承销费用不含税总额为人民币 7,795.47 万元，前期已支付不含税 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的日常经营需要， 公司预计 2024 年度将与关联方新昌县三鑫塑业有限公司、济南锐翼商贸有限公 司和新昌县海阳机械厂发生日常关联交易合计 680 万元；在关联方浙江新昌农村 商业银行股份有限公司的每日存款余额最高不超过 80,000 万元。 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-020 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，以 4 票同意，0 票 反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联董事姜岭回避表决。本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议、 监事会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项需经过股东大会审议， 关联股东回避表决。 （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额 单 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024- 025 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第 四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方 案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理 人员 2024 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 议案》自董事会审议通过后生效，《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议后生效。现将具体内容公告如 下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 （ ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的 规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 负责人：王国海 2023 年度上市公司审计客户家数：675 家 主要服务行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2023 年度上市公司年报审计收费总额：6.63 亿元 本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：238 人 截 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2237 号 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称斯菱股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯菱股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为斯菱股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 斯菱股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项报告 公司代码：301550 公司简称：斯菱股 份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，浙江斯菱汽车轴承股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡旭东、梁飞媛的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-030 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四 届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第2号-- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金15,000.00万元永久补充流动资金， 占超募资金总额的28.83%，以满足公司日常经营需要。财通证券股份有限公司对本事 项出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概括 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》 ...