浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-035 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 适用 □不适用 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 163,241,809.15 | 145,815,419.53 | 11.95 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-034 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知 于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以 现场会议方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应出席监事5人， 实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-033 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证 监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知 于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室 以现场结 ...

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的 证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。 本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。 本报告版权归"中泰证券股份有限公司"所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告 进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。 - 6 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 （1）收入分业务来看：①制动系统类轴承全年收入 5.67 亿元，同比增长 2.7%；②传 动系统类轴承全年收入 0.95 亿元，同比下降 21%；③动力系统类轴承全年收入 0.55 亿元，同比增长 10.9%；④非汽车类轴承全年收入 0.12 亿元，同比下降 27%。 图表 2：2021-2023 年公司分业务收入情况（单位：亿元） 来源：wind，中泰证券研究所 来源：wind,中泰证券研究所 海外市场是公司主要收入来源,2021-2023年海外收入占比分别为 65.9%/70. 1%/69. 2%。 图表 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，勤勉尽责，严格执行股东大会 决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范 运作能力。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度董事会的工作情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案 1、《2022 年度总经理工作报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《2022 年度董事会工作报告》； 3、《关于批准报出公司 2022 年度财务数据的议案》； 4、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | | 5、《2023 年度财务预算报告》； | | | 第三届董事会 | 2023 年 | 2 | 月 | 6、《2022 年度利润分配方案》； | | 1 | 第八次会议 | 24 日 | | | 7、《关于公司内部控制评价报告的 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份 使用部分超募资金投资建设新项目事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号）同意，浙江斯菱汽车轴 承股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，每股 发行价格37.56元，募集资金总额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币 10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,655.29万元。 上 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-028 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四 届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金投资建设新项目的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币11,706.53万元用于投 资建设"机器人零部件智能化技术改造项目"。本项目不构成关联交易，也不构成重 大资产重组。财通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该议案尚需 提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概括 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号）同意，浙江斯菱汽车轴承股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股， 每股发行价格37.56元，募集资金总额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币 10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,655.29万元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁飞媛） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》等内部规章制度，勤勉尽责地履行独立董事的职责， 充分发挥独立性和专业性，为公司科学决策、规范运作提供有力支持，致力于维护公 司利益和全体股东的合法权益，推动公司健康、稳定、可持续发展。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人梁飞媛，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987 年 7 月至 2006 年 6 月，任浙江经贸职业技术学院教师；2006 年 7 月至 2020 年 11 月， 任浙江财经大学教师；2014 年 11 月至 2021 年 8 月，任浙江世纪华通集团股份有限公 司独立董事；2016 年 12 月至 2022 年 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神， 认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公 司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均 符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案 年度监事会工作报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《2022 2、《关于批准报出公司 年度财务数据的议案》； 2022 3、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | | 4、《2023 年度财务预算报告》； | | | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 2 | 5、《2022 年度利润分配方案 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...