（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》； 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-002 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,550.70 万元，及 已支付发行费用的自筹资金 1,863.10 万元，合计 5,413. ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-004 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日 召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,550.70万元，及已支付发行 费用的自筹资金1,863.10万元，合计5,413.80万元。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号文）同意注册，公司 首次向社会公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元， 每股发行价格为 7.33 元，募集资金总额为人民币 868,311,800.00 元，扣除发行费 用 106,400,963.13 元（不含增值税）后，募集资金净额为 761,910,83 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-003 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定。 经核查，监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体、实施地点事项，不 1 影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损 害股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》； 经核查，监事会认为：公司本次置换事 ...

【家】 | 容 诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 ： " 目 录 | K | જ | 页码 | | --- | --- | --- | | 序号 | | | 容诚专字[2024]518Z0073 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1-3 | | --- | | 行费用鉴证报告 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 4-6 行费用专项说明 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 我们审核了后附的深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称三态股份公 司)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-001 深圳市三态电子商务股份有限公司 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12 月5日、2023年12月21日召开的第五届董事会第十三次会议、2023年第三次临时 股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，公司首次公开发行股份并上市后，总股本由67,039.1223 万股增至78,885.1223万股，注册资本由67,039.1223万元增至78,885.1223万元。公 司类型变更为"股份有限公司（上市）"。同时根据公司上市后注册资本、公司 类型等的变更情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司发展需要，对《公司章程》 相应内容进行修订。具体内容详见公司于2023年12月6日、2023年12月22日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-014 深圳市三态电子商务股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月21日（星期四）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年12月21日9:15—15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业 大厦A座十层会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的 议案》，鉴于张默女士已申请辞去公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职 务，经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审核，公司董事会同意提名薄连 明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 截至 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，薄连明先生尚未取得独立 董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》 （公告编号：2023-007）。 近日，公司董事会收到薄连明先生通知，其已按照相关规定参加了由深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易 所创业企业 ...

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深圳市三态电子商务股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司注 册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并于2023 年5月31日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）准予注册， 首次向社会公众发行人民币普通股118,460,000股，于2023年9月28日在深圳 | | | | 证券交易所上市。 | | 3 | 第四条 公司住所：深圳市南山区朗山路19号源政创业大厦A座 | 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业 | | | 10层1008室。 | 大厦A座10层1008室。 | | 4 | 第五条 公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币78,885.1223万元。 | | 5 | 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-012 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于使用 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募 集资金不超过人民币6亿元、闲置自有资金不超过人民币8亿元进行现金管理，上 述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资 金可以滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将详细情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023)1201 号文）同意注册，公司首 次向社会公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元， 每股发行价格为 7.33 元，募集资金总额为人民币 868,3 ...