华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条和第四十三条规定的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司、 中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 相关规定并经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条 及第四十三条的规定，具体情况如下： 一、符合《重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价方式公允，不存在损害上市公司和股东合法 权益的情形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在实质性法律 障碍，相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在导致上市公司重组 后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次交易有利 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司、 中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司信息披露管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《华电国际电力股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1. 公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且充分 的保密措施，限定了敏感信息的知悉范围。 2. 2024 年 7 月 19 ...

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电 国际电力股份有限公司关于更换董事的公告》。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-031 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第十次会议（"本次会议"） 于 2024 年 8 月 1 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦召开， 本次会议通知已于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先生主持 了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先生 及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议并批准了《关于聘任副总经理的议案》，经总经理提名，第十届董事会提名 委员会审查，董事会同意聘任祝月光先生担任本公司副总经 ...

3. 现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者 最近一年受到证券交易所公开谴责； 华电国际电力股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说 明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司、 中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 经审慎判断，董事会认为公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形，具体如下： 1. 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2. 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关 信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉 及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； 2024 年 6. 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的 ...

特此说明。 （以下无正文） 华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司、 中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照 本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计 算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限 和范围另有规定的，从其规定。""交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或 者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为 同一或者相关资产。" 上市公司在本次董事会召开前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入本 次交易的累计计算范围的情况。 1 (本页无正文,为《华电国际电力股份 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-036 华电国际电力股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于近日收到本公司副董 事长赵冰先生的辞职报告。因个人工作调整原因，赵冰先生拟辞去其担任的本公司副董 事长、董事会战略委员会委员职务，其辞任自本公司股东大会选举产生新任董事之日生 效。 赵冰先生确认，其与本公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知本公司股 东及债权人。 赵冰先生在担任本公司副董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，董事会对赵冰先生为 本公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。 朱鹏先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件，不存在《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事及监事的情形，不存 在被中国证监会或上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事及监事的情形，不存在 被中国证监会或上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情况，其任职资格符合相 关法律、法规的要求。 特此 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-033 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的一般风险提示暨 公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易方案尚需本公司董事会再次审议及本公司股东大会审议批准，获得有权监 管机构核准后方可正式实施，本次交易能否获得相关监管机构的批准，以及最终获得批 准的时间存在不确定性。 本公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履 行信息披露义务。 因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，本公司的相关证券停复牌情况如 下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600027 | 华电国际 | A 股 | 复牌 | | | 2024/8/1 | 2024/8/2 | 华电国际电力股 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司、 中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相 关规定，公司董事会就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查，说明 如下： 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票自 2024 年 7 月 19 日开市起停牌，重组预案披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 18 日，涨跌幅计算基准日为停牌前 21 个交易日 期（2024 年 6 月 20 日）。华电国际股票（代码：600027.SH）、上证综合指数（代 码：000001.SH）以及万得电力行业指数（882528.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 2024/6 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条情形的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司、 中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会现就本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 经核查，本次交易相关主体均未发现存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被 立案调查或立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内 幕交易被中国证券监督管理委员会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任 的情形。 特此说明。 （以下无正文） 1 (本页无正文,为《华电国际电力股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存 在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管> 第十二条情形的说明》之盖章页） 公 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组或重组上市的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司、 中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规 定并经审慎判断，公司认为本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十二条规定的重大资产重组或第十三条规定的重组上市，具体说明如下： 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定，上市公司自控制权发生变 更之日起三十六个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根 本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程 序： 一、不构成重大资产重组 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控股或者控 制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； ...