证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-068 海信视像科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁及公司副总裁辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、聘任公司副总裁情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第十届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。因公司经营 管理需要，经总裁李炜先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意 聘任李敏华先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事 会届满之日止。 李敏华先生简历见附件。 二、公司副总裁辞任情况 公司董事会于近日收到公司副总裁金张育先生提交的书面辞任报告，金张育 先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《海信视像科技股份有限公司章程》等相关规定， 金张育先生的辞任报告自送达公司董事会时生效。 公司及董事会对金张育先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心 感谢。 海信视像科技股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-066 海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议 （以下简称"会议"）于2024年10月27日以通讯方式发出会议通知及会议材料， 于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于芝涛先生召 集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年第三季度报告》 公司《2024 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司的 实际情况，公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果。 具 体 内 容 详 见 公 司 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （h ...

海信视像科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 25 日（星期五）至 10 月 31 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@hisense.com 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 30 日在 上海证券交易所官方网站（https://www.sse.com.cn）披露公司《2024 年第三 季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营成 果、财务状况，公司计划召开 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 海信视像科技股份有限公司投资者关系活动记录表 ——2024 年半年度业绩说明会 编号：20240920 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-064 海信视像科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 310 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 800,806,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.3456 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 海信视像科技股份有限公司（本公告中简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董 事长于芝涛先生主持本次股东大会现场会议。会议的召集、召开及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 ...

青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编：266071 电话：（86-532）6869-5000 传真：（86-532）6869-5010 北京市君合（青岛）律师事务所 关于海信视像科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：海信视像科技股份有限公司 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了 核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1. 根据贵公司第十届董事会第四次会议决议及于 2024 年 8 月 24 日在上海 证券交易所网站上刊载的《海信视像科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），贵公司董事会已就本次 股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股 东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-063 海信视像科技股份有限公司 投资者可于 2024 年 9 月 11 日（星期三）至 9 月 19 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，根据活动时间选中本次活 动，或通过公司邮箱 zqb@hisense.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日在 上海证券交易所官方网站（https://www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年半 年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年 的经营成果、财务状况，公司计划召开 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨海信视像（600060.SH） [Table_Title] 结构持续升级，成本上涨导致盈利短期承压 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | 年半年度报告：上半年公司营收 254.61 亿元，同比增长 2.36% ，主营业务 | | | 亿元，同比增长 7.14% ；归母净利润 8.34 亿元，同比下滑 19.56% ；扣非归母净 24.29% ；其中，二季度公司营收 127.60 亿元，同比下滑 4.72% ， | | | 亿元，同比增长 0.36% ；归母净利润 3.67 亿元，同比下滑 11.74% ；扣 | | | 亿元，同比下滑 27.45% 。 | | 分析师及联系人 [Table_Author] 陈亮 SAC：S ...

海信视像科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 6 日收到 公司董事会秘书刘莎莎女士提交的书面辞任报告。刘莎莎女士因个人原因申请辞去公 司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 刘莎莎女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间，暂 由公司董事、总裁李炜先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事 会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。 刘莎莎女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对刘莎莎女士为公司经 营发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-061 海信视像科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞任的公告 1 / 1 ...